«КРАЖА УКРАДЕННОГО», ИЛИ РЕЙДЕРСТВО С ЕВРОПЕЙСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ: МАСТЕР КЛАСС НА ПРИМЕРЕ ОДЕССКОГО НПЗ

13:24, 29.04.2016
  • 2422
  • 8
  • 0

Прошло больше двух лет с момента смены власти в Украине и бегства президента Януковича и его окружения. Вместе с экс-президентом убежал и так называемый «кошелек семьи» Сергей Курченко, однако борьба за его активы не утихает и поныне.

Особого внимания заслуживает ситуация вокруг Одесского НПЗ, где столкнулись интересы так называемой ФПГ «Фактор», группы «Приват» и самого младоолигарха. Конфликт сопровождается активным привлечением со стороны разных группировок правоохранительных (МВД, ГПУ, СБУ, суды) и фискальных органов.

Одесский НПЗ: заход и выход Курченко

Одесский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) является важным предприятием для города. Его проектная мощность по переработке сырья составляет без малого 3 миллиона тонн в год. В 2009-2010 годах заводом было уплачено почти 440 миллионов долларов США налогов. С 2000 года заводом начала владеть компания «ЛУКойл». В течение следующих десяти лет завод работал с переменным успехом. Это было связано с изменяющейся рыночной конъюнктурой украинского рынка.

Однако, в октябре 2010 года, в связи со значительным уменьшением показателей рентабельности переработки нефти и изменения маршрута поставок нефти по трубопроводам, её поставки на завод были остановлены, а само предприятие фактически прекратило свою работу.

В марте 2013 года стало известно о том, что «Лукойл» и группа ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания) Сергея Курченко заключили сделку о продаже и приобретении Одесского НПЗ. Сделка была официально завершена через четыре месяца. Согласно ее условий, 99,6% акций ПАО «Лукойл - Одесский НПЗ» было продано группе ВЕТЭК. Тогда ряд украинских СМИ называли эту сделку попыткой Курченко легализовать доходы, полученные преступным путем при продаже нерастаможенной нефти.

После смены власти в конце зимы 2014 года деятельность ВЕТЭК начала расследоваться правоохранителями, которые составили уведомление о подозрении Курченко в незаконном ввозе и реализации нефтепродуктов на территорию государства. Ему вменяют то, что он, используя ряд субъектов предпринимательской деятельности в течение 2013-2014-х годов, ввозил на территорию Украины нефтепродукты, которые согласно фиктивным документам, якобы экспортировались, но на самом деле реализовывались на территории страны без уплаты налогов, сборов и платежей. Общая сумма проданного, таким образом, топлива составила около 36 млрд. гривен.

Как говорится в материалах следствия, для реализации преступной схемы Сергей Курченко и приобрел Одесский нефтеперерабатывающий завод, на который заходили импортные нефтепродукты и сырая нефть для переработки. В ходе досудебного расследования также было установлено, что руководство Одесского НПЗ злоупотребило служебным положением и использовало для производства бензина 100 тысяч тонн нефтепродуктов, везенных без надлежащего таможенного оформления. Такие действия привели к тому, что государству были нанесены тяжелые последствия в виде непоступления в бюджет соответствующих платежей и сборов.

В апреле 2014 года для возмещения нанесенного государству ущерба было изъято и арестовано более 75 тысяч тонн нефтепродуктов. Также суд арестовал имущественный комплекс и земельный участок Одесского нефтеперерабатывающего завода. Сколько нефти и нефтепродуктов на момент ареста находилось в резервуарах НПЗ, до сих пор точно неизвестно. Еще около 30 000 тонн нефтепродуктов, принадлежавших группе ВЕТЭК Курченко, оказались под арестом на нефтебазах в Киевской области и в Херсоне.

Российский след

Вместе с этим само предприятие было передано в залоге российского банка ВТБ из-за неоплаченных долгов Курченко. Причиной тому послужило то, что еще весной 2013 года ВЕТЭК брала кредит для закупки нефти и запуска Одесского НПЗ. Кредит выдал российский ВТБ. В декабре акционеры Одесского НПЗ утвердили решение о возможности передачи всего имущества завода в залог ВТБ в качестве обеспечения кредитов. Также акционеры дали возможность НПЗ стать поручителем по этому кредиту на сумму 370 миллионов долларов США.

Таким образом, возникает еще одна сторона конфликта в лице российского ВТБ, которая также претендует на активы «золотого мальчика».

Министр МВД Арсен Аваков процедуру передачи ОНПЗ в залог назвал сомнительной и пообещал изобличить мошенничество. А ВТБ, в свою очередь, заявил, что договор залога был заключен в полном соответствии с действующим законодательством.

Однако Авакова опередила неизвестная, небольшая киевская компания «Нафта Регион Сервис», которая подала два судебных иска. Первый - в административный суд Киева, второй – в хозяйственный суд Одесской области. Компания попросила суд признать незаконным передачу Одесского НПЗ в залог российскому ВТБ.

Эта загадочная компания была зарегистрирована в 2006 году в жилом доме в спальном районе Киева и принадлежит в равных долях Юрию Асауленко и Валерию Муляренко.

По мнению участников топливного рынка, эта компания могла действовать в интересах самого Курченко, который хотел продать или передать завод, или это третья сила, методы которой напоминают действие группы Приват.

Еще в марте 2014 года в СМИ была информация о том, что Курченко продал «Роснефти» Одесский НПЗ. Младоолигарх, понимая, что не может погасить полученный в ВТБ на покупку НПЗ кредит, передал актив банку, предварительно договорившись с «Роснефтью».

Ничейная нефть: как Курченко имущества лишали

18 ноября Приморский суд Одессы вынес неподлежащее обжалованию решение, в котором разрешил ГП «Укртранснафтапродукт» изъять нефтепродукты у НПЗ для дальнейшей реализации без проведения аукциона или продажи через биржу. Мотивацией для принятия такого решения послужило то, что длительное хранение нефтепродуктов может привести к понижению их качества и количества. Еще тогда адвокат младоолигарха Андрей Федур объяснил принятое постановление желанием создать условия для хищения продуктов на десятки миллионов гривен.

Через несколько дней после вынесения судом указанного решения вооруженные люди в масках в сопровождении правоохранителей захватили завод. Под их контролем началась перекачка нефти в резервуары «Укртранснафтапродукта». Свой интерес в этом деле тогда имел и экс-губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский, который оправдывал подобные действия. И ясно почему.

Ведь 15 декабря 10 тысяч тонн дизеля было слито в контейнеры компании «Одессанефтепродукт», которая принадлежит группе «Приват». Как объяснили в Одесской областной прокуратуре, «Укртранснефтепродукт» арендовал для хранения перекачанной нефти резервуары у «Одессанафтапродукта».

Банкротство Одесского НПЗ и возможное закрытие Шебелинского НПЗ может помочь группе «Приват» стать монополистом в сфере нефтепереработки, ведь тогда принадлежащий ей Кременчугский нефтеперерабатывающий завод останется на рынке один. То есть, существует вероятность того, что вся нефтепереработка сконцентрируется в одних руках.

С октября по февраль 2015 года «Укртранснефтепродукт» продал переданное ему на хранение топливо через компанию «Укройлпродукт», входящую в группу «Фактор» бизнесмена Сергея Тищенко, близкого товарища депутата от Народного фронта Сергея Пашинского. Именно они, по мнению журналистов и экспертов, контролируют деятельность ГП «Укртранснефтепродукт». Пашинский и Тищенко же подобные утверждения неоднократно отрицали.

Продажей нефтепродуктов заинтересовались СБУ и Генпрокуратура. Сумма убытков государству, которые нанесли менеджеры «Укртранснефтепродукта», в материалах дела оценили в 341 миллион гривен. Компанию обвинили в том, что она нарушила порядок реализации нефтепродуктов, являющихся вещественными доказательствами, а также в продаже их по заниженной цене.

Например, дизельное топливо по договору продавалось по 15,5 гривен за тонну. В то время, как в октябре 2014 года средняя рыночная цена составляла 18,54 грн/т. Бензин А-92 достался «Фактору» по 16,8 гривен за тонну при средней рыночной цене 20,9 гривен. Бензин А-95 Евро – по 16,9 грн/т при средней рыночной стоимости 21,02 грн/т.

Уйти от налоговых обязательств за реализацию нефтепродуктов «Укртранснафтопродукту» позволила элементарная схема: все полученные деньги якобы были истрачены на нужды госпредприятия. Приведенный в аналитической справке СБУ пример таков: при официальной реализации нефтепродуктов «Укройлпродукту» в размере 400 млн гривен, «Укртранснафтопродукт» приобрело товаров и услуг у компании Тищенко на 387 млн гривен.

После скандала произошла смена руководства «Укртранснефтепродукта». Профильное министерство уволило Владимира Гаврилова и на место гендиректора назначило Александра Горбунова, который до этого занимал должность директора по вопросам строительства заправочной сети компании «Фактор».

В декабре 2014 года благодаря решению Приморского суда Одессы все имущество Одесского НПЗ, включая земельный участок, было передано «Укртранснефтепродукту» на «ответственное хранение». ОНПЗ подал апелляцию, но проиграл спор. После вступления решения в силу на территорию НПЗ зашли сотрудники «Укртранснефтепродукта» и взяли компанию в оперативное управление.

В то же время Одесский НПЗ заявил о планируемом захвате завода. Представители завода обратились к председателю Одесской ОГА и прокурору Одесской области с просьбой вмешаться и не допустить планирующийся захват завода структурами, подконтрольными народному депутату Украины Сергею Пашинскому. По мнению дирекции завода, захват может координироваться народным депутатом Игорем Кононенко, который заинтересован в использовании ОНПЗ в своем бизнесе по торговле нефтепродуктами.

Кроме того, ОНПЗ просит проверить возможную причастность к планируемому захвату прокурора Александра  Кашульского, ходатайство которого послужило предлогом для вынесения заведомо неправомерного решения суда. Также было отмечено, что суд проигнорировал то, что действующим уголовным процессуальным законодательством не предусмотрена возможность передачи имущества, на которое наложен арест от одного хранителя к другому. ОНПЗ обращает внимание, что «ответственное хранение» со стороны ГП «Укртранснефтепродукт» приводят исключительно к разворовыванию имущества, а не к обеспечению его надлежащего хранения.

Достаточно метко об передаче всего недвижимого имущества и земли ОНПЗ предприятию, менеджмент которого контролируется депутатом Народного Фронта Сергеем Пашинским высказался Андрей Портнов. Он написал, что группа функционеров Народного Фронта – Сергей Пашинский-Татьяна Черновол-Елена Тищенко осуществили рейдерский захват ранее украденного имущества, нефти и земель одесского НПЗ, принадлежащего лицам, в отношении которых органами МВД ведётся расследование.

22 октября 2015 года Печерский районный суд Киева снял наложенный в начале 2014 года арест на продукцию завода в связи с тем, что «арестованные нефть и топливо отсутствуют» на НПЗ. В опубликованных от имени Укртранснефтепродукта новостях было сказано, что завод планируется загрузить нефтью и начать производство топлива уже в ближайшее время.

В средине января этого года Налоговая инспекция Госфискальной службы инициировала банкротство Одесского нефтеперерабатывающего завода. Ранее, 28 декабря Хозсуд Одесской области вернул ГФС заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве без рассмотрения, поскольку в нем было указано неверное название завода.

Очевидно, что заинтересованные группы, в первую очередь ОПГ «Фактор», запустили еще одну схему присвоения активов завода под видом банкротства. Эта процедура предусматривает: создание совета кредиторов, возможное определение процедуры санации, появление санатора, который возьмет на себя обязательства по выплате этих долгов и, соответственно, получит право на активы НПЗ. Не будет особым удивлением, что таким субъектом может стать одна из компаний группы «Фактор».

ОПГ «Фактор»

Итак, в ситуации вокруг Одесского НПЗ ключевую роль играет финансово-промышленная группа «Фактор», которая сегодня сконцентрировалась не только на заправках, нефтегазовых месторождениях, нефтебазах и карьерах, но и на привлекательных активах беглых олигархов. Собственно вокруг них и развернулась борьба с использованием административного ресурса и других рычагов властной вертикали.

В ОПГ «Фактор» входят: бизнесмен Сергей Тищенко; народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский; министр МВД Арсен Аваков; начальник Управления МВД по обеспечению возврата активов, полученных незаконным путем Елена Тищенко; казахстанский олигарх Мухтар Аблязов; народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяна Черновол; экс-заместитель министра МВД – начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал.

Главным лоббистом группы в ВРУ и человеком, который обеспечивает законодательную базу деятельности ОПГ является скандальный нардеп Сергей Пашинский. Силовую поддержку со стороны правоохранительных органов обеспечивает не менее скандальный министр МВД Арсен Аваков и его экс-заместитель и экс-начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал.

Елена Тищенко благодаря своей должности и вверенному ей управлению обеспечивает ОПГ секретными материалами украинской финансовой разведки (Государственная служба финансового мониторинга), которые группировка потом использует для рейдерского захвата чужой собственности.

Нардепа Татьяну Черновол используют как цепного пса, которого спускают, когда нужно защитить группу от нападок, создать нужный информационный повод, или подать явно ангажированный законопроект.

Пашинский и Тищенко не раз уже были героями уголовной хроники. В 2002 году ГПУ предъявила Пашинскому обвинение в хищении в 1999-2000 годах 4-х миллионов долларов, а также в совершении ряда мошеннических сделок при получении кредитов от других банков. Был арестован по подозрению в хищении средств, предназначенных для компенсации гражданам, достигшим 80 лет («Сбербанк Украины»).

В 2006 году Сергей Тищенко возглавлял скандальное ГП «Укрспецпостач», которое тогда ОБЭП и ГПУ подозревали в контрабанде 7,4 тысяч тонн сахара-сырца на более чем 3 млн долларов. Интересным является тот факт, что эта компания работала в тесной связке с другой госкомпанией – «Укррезерв», которой в 2005-2007 годах руководил Сергей Пашинский.

Поддержка верхушки политического олимпа создала благоприятную почву для процветания данной группировки. Но действия группы настолько агрессивны, а причиняемый убыток государству настолько велик (измеряется сотнями миллионов гривен), что не смотря на серьезную «крышу», благодаря активистам и журналистам подобные махинации и злоупотребления стали достоянием общественности, а у ГПУ и СБУ не осталось выбора, как начать расследования подобных фактов.

По оценкам экспертов, Одесский НПЗ на сегодняшний день является нерентабельным, и как было установлено правоохранителями, нефтепродуктов там уже нет. Завод нуждается в модернизации.

К тому же, проблема откуда брать нефть - для завода до сих пор остается не решенной. Отсюда следует вопрос зачем Тищенко & Ко ОНПЗ? Скорее всего, за завод ведется активная борьба для того, чтобы подконтрольное группе «Фактор» ГП «Укртранснефтепродукт», как фактический владелец завода, получил статус «отечественного производителя», что, в свою очередь, даст возможность получить компании преференции при многомиллионных тендерах на поставку топлива государственным предприятиям и ведомствам.

Интерес «Грузинской команды» и информационные войны конкурентов

По словам нардепа Татьяны Черновол, команда губернатора Одессы Михаила Саакашвили блокирует запуск Одесского НПЗ как государственного из-за интересов Сергея Курченка.

По мнению Черновол, долгое время ход расследования искусственно блокировалось заместителем генпрокурора Виталием Касько, затем эстафету перехватил его приятель Давид Сакварелидзе, как глава Одесской прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство над следствием по «делу Курченко».

В частности, она обвинила Касько в саботаже возвращения 80-ти млн долларов Курченко в Украину из Латвии. Об этом еще в средине марта заявил Сергей Пашинский и нардеп также рассказал о поведении в деле уже экс-заместителя главы ГПУ – прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе, который отозвал включенного латышами в свою следственно-оперативную группу нашего следователя Александра Кашульского, и к тому же начал преследование его семьи – открыл уголовное производство против отца, которому 24 марта было вручено уведомление о подозрении в уголовном деле по факту незаконного демонтажа объекта коммунальной собственности. Дело в суд пока не передано, идёт следствие.

Сам же Александр Кашульский продолжает работать прокурором одного из отделов прокуратуры Одесской области и даже был выбран делегатом на всеукраинскую конференцию работников прокуратуры от прокуратуры Одесской области.

На подобные обвинения Пашинского резко отреагировал Сакварелидзе, заявив, что никакого следователя не отзывал и никого не преследовал, и все это фантазия нардепа, который замешан в краже нефти на 450 млн гривен.

Следует отметить, что заявлению Пашинского предшествовали инициированные Давидом Сакварелидзе обыски силовиков в офисах и по месту регистрации ГП «Укртранснефтепродукт», его руководителей и компаний ГК «Фактор» (в Житомире, Киеве, Коростене, Николаеве и Херсоне). По словам Сакварелидзе, обыски проводились в рамках расследования дела по краже нефтепродуктов Курченко. Он также сказал, что по ходатайству сотрудников прокуратуры суд наложил арест на более 100 млн гривен, которые были получены в результате реализации этих нефтепродуктов. В свою очередь, в «Укртранснефтепродукт» были удивлены обвинениям со стороны Давида Сакварелидзе и назвали их безосновательными. В компании отметили, что предприятие получило нефтепродукты на реализацию по решению суда, в котором четко предусмотрено, что продажа должна осуществляться без аукционов. Руководство предприятия не исключило корыстного характера в претензиях прокуратуры и призвало её не использовать свои полномочия в борьбе бизнес- и политических интересов.

Черновол также сообщила, что на протяжении нескольких месяцев Сакварелидзе блокировал подключение завода к электроэнергии. Она считает, что все это происходит из-за конфликта интересов первого заместителя одесского губернатора Владимира Жмака, который ранее занимал должность генерального директора компании «Роснефти-Украина».

Депутат считает, что часть нефтепродуктов, арестованных в «деле Курченка», фактически принадлежала «Роснефти». До своего назначения на должность первого заместителя губернатора, Жмак был активным участником уголовного процесса по «делу младоолигарха». Известно также о целом ряде его заявлений в Генпрокуратуру, где он отстаивает интересы «Роснефти» и Курченко. Нардеп предполагает, что на новой должности Жмак продолжил начатое ранее дело.

В подтверждение своих слов Черновол демонстрирует скрины с почты Жмака, которую взломали хакеры. Из опубликованной переписки первого зама одесского губернатора можно увидеть его заинтересованность в событиях вокруг Одесского НПЗ.

ГПУ, МВД, СБУ и суды в деле Одесского НПЗ - всего лишь инструменты в руках разных заинтересованных групп, которые всеми правдами и неправдами хотят получить контроль над завидным предприятием, и в целом, с пользой себе, «раздеребанить» активы беглого олигарха Курченка.

И как мы видим, вокруг Одесского НПЗ столкнулись интересы нескольких влиятельных группировок. В первую очередь, речь идет о группе «Фактор» Сергея Тищенко, с которой связан депутат Сергей Пашинский и министр МВД Арсен Аваков, и которая рейдерским способом отбирает бизнес Курченко и других беглецов бывшего режима.

Фейсбук-министр активно покрывает и обустраивает деятельность этой финансово-промышленной группы, которую по размахам и методам работы уже вполне можно называть организованной преступной группой (ОПГ). Правоохранительные органы по большей степени закрывают на действия этой группировки глаза, поскольку они имеют хорошую политическую крышу в виде парламентской партии «Народный фронт». Очевидно, что их неприкосновенность лежит в рамках договоренностей о распределении сфер влияния между Банковой и экс-премьером Яценюком и его командой.

Присутствуют здесь также и интересы группы «Приват», которая вначале совместно с компанией Сергея Тищенко хорошо заработала на продаже «ничейной нефти» с ОНПЗ. Кроме этого, этой группе вполне выгодно банкротство данного завода, поскольку, если это произойдёт, то они станут монополистами на рынке нефтепереработки.

После отставки Игоря Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области и начала прохладных отношений с банковой группа «Приват» немного отошла в сторону от ситуации вокруг ОНПЗ. Но учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру и важность для коалиции подконтрольных Коломойскому народных депутатов, вполне реальным является возвращение группы «Приват» в активною борьбу за данный завод.

Еще одной заинтересованной стороной данного конфликта выступает команда одесского губернатора Михаила Саакашвили. В первую очередь, речь идет о его первом заме Владимире Жмаке, который ранее имел непосредственный интерес в «деле Курченка» будучи гендиректором компании «Роснефть-Украина», которая также имеет виды на активы «золотого мальчика». Ну а Давид Сакварелидзе оказался в этой ситуации полезным инструментом, а не отнюдь не борцом за справедливость.

Ну и конечно же сам Сергей Курченко ищет возможности сохранить актив в виде ОНПЗ, ну или хотя бы заработать на его продаже или передачи российским компаниям.

Вся эта ситуация вокруг ОНПЗ привела к многомиллионным убыткам Украине и банкротству, почти разрушению стратегического для нашей страны предприятия.

В этом процессе в равной мере принимают участие как «люди Порошенко», так и «люди Яценюка», которые даже после отставки последнего и переформатирования коалиции сохранили свою роль и влияние в украинской политике. Не дремлют и «беглецы», которые раз по раз пытаются отстоять или удачно перепродать свой «бывший» бизнес.

Таким образом, представители постмайданной власти абсолютно не брезгуют методами работы т.н. «Семьи» и ее окружения. Все происходящее вокруг Одесского НПЗ, да и других активов в Украине, является банальной попыткой переделить собственность в пользу бизнесменов, приближенных к правящему истеблишменту.

Исходя из этого, у «Прокурорской правды» появилось несколько вопросов:

- ответит ли перед законом Сергей Пашинский, Сергей Тищенко и Арсен Аваков за многомиллионные убытки государству из-за махинаций с продажей «нефти Курченка»?

- до каких пор правоохранительные органы будут инструментом в борьбе финансово-промышленных групп, и понесут ли наказание причастные к рейдерству силовики?

- какой же из группировок, в конечном счете, достанется Одесский НПЗ, и сможет ли хоть кто-то уберечь его от разрушения?

comments powered by Disqus
TOP