13 миллионов франков на панамском счету судьи Емельянова разморожены: правоохранители Лихтенштейна кивают на бездействие ГПУ, а Горбатюк жалуется на суды

17:55, 18.07.2016
  • 1237
  • 0
  • 0

По распоряжению следователя судьи Княжества Лихтенштейн счета панамской фирмы, бенефициарами которой были судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов и его жена, разморожены. Речь идет о 13 миллионах швейцарских франков, замороженных 23 июля 2015 года по распоряжению прокуратуры княжества, пишет DW.
 
"Средства разморожены судьей c нашего согласия", — заявил журналистам управляющий прокурор Лихтенштейна Роберт Валльнер. По словам собеседников СМИ, причиной размораживания стало то, что украинская сторона не предоставила никакой информации о возможном незаконном происхождении денег. 

В свою очередь, в ответ на запрос журналистов  в ГПУ заявили, что решение следственного судьи об аресте счета в этом деле отменено постановлением Апелляционного суда города Киева от 9 февраля 2016 года. Украинская сторона отмечает, что не может добиться в суде ареста средств из-за того, что Лихтенштейн в ответ на запрос о правовой помощи не предоставил информацию, "которая позволила бы получить документальные доказательства причастности судьи и его жены к получению неправомерной выгоды". 
 
В Лихтенштейне, в свою очередь, отмечают, что незаконность происхождения средств должны доказывать правоохранительные органы страны, где получена возможная неправомерная выгода. 

Несмотря на очевидное фиаско, в ГПУ продолжают уверять, что ситуация с Емельяновым находится под контролем. По словам руководителя Департамента специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка, в Украине были проведены следственные действия, которые указывают на возможную причастность Емельянова к этим средствам в сумме 13 миллионов швейцарских франков, однако основными доказательствами могут стать документы из Лихтенштейна, за предоставлением которых украинские следователи еще с сентября 2015 года неоднократно обращались в компетентные органы этой страны.

Однако все запросы к Лихтенштейну по этому поводу, по словам Горбатюка, остались без ответа. "Мы просили сообщить, кто открывал счет, кто его использовал, на основании чего, кто является бенефициарами, учредителями панамской компании. Большой перечень вопросов. До сих пор ответа нет, несмотря на напоминания", – цитирует надзорника Украинская правда.

В комментарии УНН Горбатюк заявил, что уголовное производство о незаконном обогащении Емельянова начали в 2015 году по статье 368 со значком 2. "Следствие продолжается. Мы будем устанавливать вину причастных лиц и принимать меры по аресту этих средств", - резюмировал он.

Ранее "Прокурорская правда" писала, что летом 2015 года Госфинмониторинг Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установили 5 компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, владельцем которых является Емельянов. На этих счетах было арестовано 13 миллионов швейцарских фаркнов, которые правоохранители Лихтенштейна выразили готовность конфисковать и вернуть в Украину, если будет доказано преступное происхождение данных средств. Вместо этого Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского райсуда об аресте средств панамской компании "Restwood Products Corporation".

После этого, по словам Горбатюка, ГПУ обращалась за таким определением еще пять раз – в феврале, марте, дважды в апреле и в июне – однако каждый раз суды отказывали в аресте счетов. Также департамент Спецрасследований утверждает, что обращался к правоохранителям Лихтенштейна с просьбой допустить украинского следователя для расследования в этой стране, однако запрос остался без ответа. "Но там этот запрос просто игнорируют", – сетует Горбатюк.

Несмотря на это, он добавил, что следствие и в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы получить необходимые документы из Лихтенштейна, а также будет добиваться решения об аресте счетов от украинских судов. В случае, если это сделать не удастся, а деньги с этих счетов снимут, следствие, по его словам, будет добиваться от Лихтенштейна информации о движении этих средств.

comments powered by Disqus
TOP