19 миллиардов рефинансирования от НБУ "Приватбанк" вывел на кипрские счета сотрудников Коломойского и Боголюбова. В финучреждении называют расследование ГПУ происками конкурентов

09:44, 08.08.2016
  • 1098
  • 2
  • 0

Генеральная прокуратура подозревает должностных лиц "Приватбанка" в хищении полученных финансовым учреждением средств рефинансирования от Национального на общую сумму свыше 19 миллиардов гривен. Об этом со ссылкой на постановление Печерского райсуда от 29 июля 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет Finbalance.

Как следует из судебных материалов, уголовное производство №42014000000001261 было внесено в Единый реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года, и квалифицировано по ч.5 ст.191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 завладели средствами НБУ в сумме более 19 миллиардов гривен, выделенными на рефинансирование финучреждения. Для реализации этой преступной схемы сорока двум предприятиям (ООО "Агропромтехнология"; ООО "Альфатрейд"; ООО "Вегаторг"; ООО "Веста-компани"; ООО "Виалинт"; ООО "Виглон"; ООО "Виителла" и ряд других), которые подконтрольны должностным лицам "Приватбанка", и учредителями которых является 51 нерезидент Украины, под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 миллионов долларов, которые заключили сомнительные сделки, осуществив 100%-ую предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов "TEAMTREND LIMITED", "TRADE POINT AGRO LIMITED", "COLLYER LIMITED", "ROSSYAN INVESTING CORP", "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD", "MILBERT VENTURES INC.", с целью якобы получения товаров. Однако поставка товаров до сих пор не состоялась, а денежные средства до настоящего времени не возвращены.

"Таким образом должностные лица ПАО КБ “Приватбанк” не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров", — констатируется в постановлении суда от 29 июля 2016 года. Отметим, что 29 июля 2016 года Печерский райсуд вынес, как миниму 4 постановления в "деле "Приватбанка", которыми:
- наложен арест на расчетный счет № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании MILBERT VENTURES INC. в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus";
- наложен арест на расчетный счет № USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании ROSSYAN INVESTING CORP в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus;
- наложен арест на расчетный счет № USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании TRADE POINT AGRO LIMITED в банковском учреждении rivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus;
- наложен арест на расчетный счет № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, который открыт для компании ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Журналисты допускают, что несмотря на внесение материалов по факту финансовой аферы еще в ноябре 2014 года, следствие по "делу Приватбанка" активизировалось в последнее время. Дело в том, что до "июльского обострения" судебные решения в уголовном производстве выносились год назад - 9-10 июня 2015 года.

Добавим, что после появления информации о ходе расследования уголовного производства №42014000000001261, пресс-служба "Приватбанка" выдала свой комментарий, назвав информацию об одной только возможности "выведения" куда бы то ни было рефинансирования НБУ не профессиональной и не соответствующей действительности. 

"В ситуации политического кризиса и военных действий на Востоке Украины ликвидная позиция банка естественно ухудшилась, наблюдался значительный дефицит средств на корреспондентском счету, связанный со снижением объемов средств на счетах физических и юридических лиц, который "Приватбанк" в полном объеме не смог компенсировать за счет собственных средств и полученного от НБУ рефинансирования. Согласно обнародованным данным НБУ, рефинансированием были оплачены только 38 копеек с каждой гривны вкладов, которые были сняты, в отличие от государственных и ряда коммерческих банков, соответствено и выводить просто было нечего. Согласно требованиям НБУ эти средства были использованы только для покрытия оттока средств физических лиц. Следует отметить, что с начала 2014 года отток депозитов физлиц составил 64,4 миллиарда гривен, из которых за счет собственных средств банк закрыл 62% за счет погашения кредитного портфеля (35,6 миллиардов гривен) и сворачивания операций на межбанковском рынке. Следует отметить, что средневзвешенная ставка по кредитам рефинансирования НБУ составляет 22,1%, что выше средневзвешенной ставки по депозитам физических лиц. Таким образом можно назвать безосновательными заявления отдельных конкурентов о том, что банк использовал средства от рефинансирования на какие-либо операции, крое возвращения вкладов", -  подчеркнули в "Приватбанке".

comments powered by Disqus
TOP