Афера на 100 миллионов гривен: как махинаторы используя налоговые ямы за бесценок вывели облигации из банка Пшонки, которые затем оказались в фонде, где работала глава НБУ Гонтарева, и наварили на разнице курсов

13:43, 04.11.2015

Выведенные за бесценок из обанкротившегося "БГ Банка" облигации на сумму 4,7 миллиона долларов после нескольких перепродаж были куплены инвестиционным фондом ICU, среди владельцев которого до назначения главой НБУ значилась Валерия Гонтарева. Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

Журналисты отмечают, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными "БГ Банком" подставным структурам лишь за 8,3 тысячи гривен, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка в ответ на запрос народного депутата Сергея Мушака. Реализация мутной схемы с выводом денег началась 4 ноября 2014 года. Тогда банк, входивший в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

Уже 10 ноября 2014 года бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – "Фондовый актив" и "Центральный брокер", чтобы наконец в тот же день продать за бесценок подставной компании "Калина трейд". В свою очередь "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене – 70 миллионов гривен.

Журналисты отмечают, что эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления "БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы "Калина трейд" фигурирует как "вероятная налоговая яма".

Стоит отметить, что итоговым покупателем облигаций, оцениваемых в 70 миллионов гривен, стала компания "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.

Инвестфонд ICU в свою очередь погасил эти облигации в марте и апреле 2015 года, когда курс доллара достиг 22-23 гривен, только на курсовой разнице заработав свыше 30 миллионов гривен. Авторы расследования отмечают, что на момент вывода этих средств из "БГ Банка" там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после этой операции.

Продажа "БГ Банком" ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных производствах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано. Стоит отметить, что в группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались, а в компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.

После выхода резонансного сюжета НБУ обнародовал свой комментарий, в котором признано, что операция была проведена БГ Банком незаконно, без необходимых документов и без информирования куратора НБУ.

"Операция была проведена через ОАО "Расчетный центр" в чрезвычайно короткие сроки. Документы по операции в банке отсутствовали. Согласование данной операции с куратором не происходило, а для маскировки ущерба от нее банк в тот же день произвел дооценку других активов. Это был откровенный фрод", – цитирует ведомство Украинская правда.

comments powered by Disqus
TOP