Австрийский "фунт" Айбергер, след Переломы, "компра" на Григоришина и "прачечная" Meinl Bank: что нашли "набуины" во время "шмона" в офисе экс-нардепа Мартыненко?

07:47, 13.10.2016

Во время летних обысков в здании, расположенном в Рыльском переулке в центре Киева, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили ряд документов, раскрывающих деятельность компаний, которые связывают с вляительным нардепом из "Народного фронта" Николаем Мартыненко (в конце 2015 года сложил мандат после череды скандалов вокруг его имени). Об этом говорится в расследовании издания Realist, журналисты которого придали огласке обнаруженные в ходе следственных действий документы.  Журналисты напоминают, что сейчас Мартыненко проходит по трем делам НАБУ - в статусе свидетеля. Экс-нардеп причастность ко всем делам отрицает.

(Николай Мартыненко)

Ранее "Прокурорская правда" писала, что 8 июля 2016 года НАБ провело обыски в офисе Мартыненко. Тогда Бюро официально этот факт не признавало, уточнив - "шмоны" осуществляются в рамках расследования уголовного производства о хищении средств госпредприятий в особо крупных размерах.

(Обыск в офисе у Мартыненко в июле)

Впрочем, через неделю после инцидента экс-нардеп сам прокомментировал обыск изданию Цензор.НЕТ. По его словам, "набуины" настолько заигрались в пиар, что могут устроить "маски-шоу" на ровном месте. 

"Недавно обыскивали помещение в офисном центре, где у меня есть кабинет. Сломали все, что можно. Напугали людей (это обычные офисные работники), которые там работают в разных структурах. Авдоката вообще не хотели пускать, ему прямо угрожали оружием... Главной целью был поиск компромата на меня, хотя формально я здесь не фигурировал. Но опять безрезультатно", - отмечал Мартыненко.

Известно, что Мартыненко проходит как минимум по трем делам, которые находятся в произвосдтве НАБ - в статусе свидетеля. Против него также якобы ведется следствие в Швейцарии, Австрии и Чехии.

Предыстория. Три дела "серого кардинала" Яценюка

Все началось с информационной атаки против Мартыненко. Она разгорелась в конце 2015 года, после чего в дело вступили органы следствия. В конце ноября 2015 года Мартыненко попросил парламент проголосовать за лишение его депутатских полномочий и иммунитета. Такое решение он аргументировал тем, что "удары по нему идут не как только удары по нему, но и по правительству и власти в целом".

Стоит напомнить, что в то время главой правительства был Арсений Яценюк, и некоторые ключевые министерские кресла также занимали "фронтовые" соратники Мартыненко. Под "ударами" бывший депутат, очевидно, имел в виду заявления нардепа от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко о том, что оффшорная фирма Мартыненко "Bradcrest Investment" якобы получала "откаты" со сделок между чешским поставщиком оборудования для атомных электростанций "Skoda JS и госкомпанией "Энергоатом". Общая сумма, которая фигурировала в заявлениях Лещенко, составляет 30 миллионов швейцарских франков.

27 ноября 2015 года Лещенко передал документы, копрометирующие Мартыненко, премьеру Яценюку. Сегодня по фактам, которые "слили" для озвучивания "квартирному герою", ведутся многочисленные досудебные действия. По "оффшорному" делу расследование осуществляют чешские и швейцарские правоохранител; аналогичное следствие проводят и "набуины". Важность для следствия объясняется тем, что "Энергоатом" является крупнейшим производителем украинской электроэнергии, будучи оператором всех действующих АЭС. Всего их четыре: Ровенская, Хмельницкая, Запорожская и Южно-Украинская, а Мартыненко принято считать "куратором" этого предприятия. 

Кроме того, Мартыненко стал фигурантом еще двух дел НАБ. Первое касается закупки госпредприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" уранового концентрата через австрийскую компанию "Steuermann Investitions" по завышенной цене. В дальнейшем концентрат использовался для производства топлива, на котором работают украинские АЭС.

По данным НАБ, фактические поставки осуществлялись непосредственным производителем продукции — "Степногорским горно-химическим комбинатом" (Казахстан), а разница в цене закупки и продажи оседала в "Steuermann". Только за период 2014—2015 годов "дельта" составила 20 миллионов долларов.

Второе уголовное производство касается Мартыненко опосредованно - это расследование растраты средств Одесского припортового завода путем покупки газа для обеспечения работы предприятия по завышенным ценам. Речь идет о сумме свыше 200 миллионов гривен. Как писала ранее "Прокурорская правда", в ходе раскручивания данной истории были арестованы 1-й замглавы правления ОПЗ Николай Щуриков и глава наблюдательного совета Сергей Перелома (на сегодня чиновники находятся на свободеи активно оппонируют "набуинам" и их политических лоббистам). К скандалу вокруг этого дела подключилась "тяжелая артиллерия антикоррупционеров" в лице губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Летом 2016 года он заявил, что задержанные передавали деньги, полученные благодаря этой схеме, парламентской группе Мартыненко-Иванчука.

Впрочем, несмотря на громкие заявления политиков, очевидных доказательств связи Мартыненко и Переломы до недавних пор не было. Единственное исключение - защищать бывшего председателя набсовета ОПЗ взялся адвокат Мартыненко Игорь Черезов. Сам экс-нардеп свою причастность ко всем трем делам всячески опровергает.

Что нашли "набуины"

Самый интересный пункт июльского обыска — это список изъятого имущества. Он стал доступен общественности благодаря решениею Соломенского райсуда Киева от 13 сентября 2016 года, размещенном в Едином реестре судебных решений. Ознакомление со списком имущества, изъятого во время обыска в офисе Мартыненко, позволили отыскать некоторые связи между фигурантами скандальной истории вокруг ОПЗ и прочих громких афер с именем бывшего парламентария.

Факт №1. Вольфганг Айбергер

В интервью "Украинской правде" 7 декабря 2015 года бывший партнер Мартыненко Давид Жвания вырзаил удивление заявлением бывшего компаньона о том, что последний якобы "не знает господина Айбергера, и что это какой-то дедушка". "Он никакой не дедушка, здоровый человек, который всегда занимался одним – поставкой абразивов. Поскольку у нас произошел разрыв, Николай Владимирович взял управление группой компаний для оформления уже в свою собственность. Я же акционером тоже не числился", - сказал тогда Жвания.

В офисе на Рыльском при обыске была найдена папка серого цвета с надписью "Steuermann", в которой лежали копии страниц паспорта Вольфганга Айбергера, финансовая отчетность, незаполненные фирменные бланки "Steuermann" с печатью и подписью и другие служебные документы компании, начиная с 1999 года. Также следователи обнаружили перечень c обозначением агентов и денежных средств, в которых фигурируют "Steuermann" и "Bollwerk".

Вольфганг Айбергер является руководителем вышеупомянутой компании "Steuermann", а также зарегистрированной по тому же адресу в Вене "Bollwerk Finanzierungs". Последняя стала фигурантом расследования антикоррупционных органов. В январе — сентябре 2015 года госпредприятие "Объединенная горно-химическая компания" заключило с "Bollwerk" 9 договоров на поставку украинского титана. Сделка произошла, и металл на сумму около 700 миллионов гривен отправился… в Россию. Да еще и по цене на 15−55% ниже рыночной.

"Титан, незаменимый для авиационной и оборонной промышленности, украинская "Объединенная горно-химическая компания" поставляет российской фирме "ВСМПО-Ависма", дочернему предприятию российского оборонного концерна "Ростех". Но поскольку Украина и Россия находятся в состоянии войны, общественности не понравилось бы, если бы Украина стала поставщиком титана для производства автоматов Калашникова, из которых затем стреляли бы в Украине – по солдатам и гражданским лицам на востоке страны. Груженные титаном вагоны отправляются в Москву, счет приходит австрийской фирме Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG", - писало по этому поводу австрийское издание "Kurier" в своем расследовании.

Судьба "Объединенной горно-химической компании", которая проходит по следствию в связке с "Bollwerk", очевидно, тоже интересовала проводивших обыск. В офисе был найден каталог продукции этой компании.

Факт №2. Сергей Перелома

"Во-первых, Перелома никогда не был моим бизнес-партнером. Сразу ошибочный посыл, и вы сразу делаете ошибочные выводы. Во-вторых, я действительно знаю Сергея Перелому. В-третьих, я высоко ценю его профессиональные способности. И, в-четвертых, он далеко не худший глава наблюдательного совета завода с государственной формой собственности. А почему он возглавил набсовет, спросите у Фонда государственного имущества, который его подавал", - рассказывал Николай Мартыненко в интервью "Лиге" 18 ноября 2015 года.

В госреестре в качестве основателей агентства недвижимости "Вортекс" указаны среди прочих погибший Игорь Еремеев, Николай Мартыненко и Сергей Перелома. Один этот факт опровергает высказывание бывшего нардепа.

Также известно, что давний бизнес-партнер Мартыненко Давид Жвания в 2006 году передал Переломе свою долю в ЗАО "Энерготехнологии" и торговом доме "Констар". Последний является официальным представителем "Криворожского турбинного завода "Констар". Главой наблюдательного совета которого до апреля 2014 года был сам Перелома.

(Сергей Перелома)

В офисе на Рыльском также был найден лист владения акциями/долями в украинских предприятиях от 16 сентября 2009 года. Среди них "Констар", Луганский патронный завод, "Запорожабразив", "Энерготехпром", "Будиндустрия", "Пласт", "Энерготехнологии" (10% контролирует Перелома — написано в бумагах), "Юнистил", "КРК Инвест".

В уже упомянутом выше интервью Жвания также рассказывал, как в 2007 году Перелома стал управляющим его и Мартыненко холдинга. Учитывая это, тезис об отсутствии партнерских отношений с Переломой можно воспринимать иначе. Он мог быть наемным работником, получившим "менеджерские" доли в некоторых предприятиях группы "Бринкфорд". Так называется группа бизнесов, которой владели совместно Мартыненко и Жвания.

Среди изъятого во время обыска имущества львиная доля документов имеют отношение к Переломе: копия его паспорта, письмо о погашении задолженности, банковские квитанции, сообщение об открытии счета в "Индустриалбанке", распоряжения о выполнении учетных операций "Диамантбанка". Напомним, что собственниками этого банка являются Игорь Керезь, Давид Жвания и австрийский инвестбанкир Флориан Косчат. Керезь руководил холдингом Мартыненко-Жвании до 2007 года.

Интересный факт: осенью 2014 года наблюдательный совет госпредприятия "Укртрансгаз" — оператора магистральных газопроводов и хранилищ, возглавил Перелома, принявший бразды правления "Бринкфорд" от Керезя. Тогда участников торгов обязали размещать тендерные залоги именно в Диамантбанке. Позже счета филиалов "Укртрансгаза" также перевели в это финучреждение.

Также этот банк обслуживал компанию "Газтранспроект". В июле 2015 года нардеп Сергей Каплин в своем Fb опубликовал фотокопию контракта, согласно которому это предприятие до конца года должно было поставить на Одесский припортовый завод 550 миллионов кубометров газа для дальнейшей переработки в аммиак и карбамид.

Контракт так и остался на бумаге: "Газтранспроект" в феврале 2016 года стал фигурантом расследования в "деле Онищенко", а через месяц был объявлен банкротом. Именно эта фирма была одним из семи предприятий, побеждавших на фиктивных аукционах для реализации газа, добытого по договорам совместной деятельности с "Укргаздобычей", о чем писала "Прокурорская правда" ранее.

Факт №3. Константин Григоришин

- Это правда, что Николай Мартыненко, правая рука Яценюка, - ваш кум? 
- Да, я крестил его дочку в 2006 году. 
- Сейчас вы в каких отношениях с Мартыненко? 
- Кто-то внушил Мартыненко, что я с ним воюю. Это не так.

Это фрагмент интервью одиозного олигарха Константина Григоришина изданию "Новое время" от 4 декабря 2015 года. И приводим мы его для того, чтобы подвести к следующему пулу информации, изъятой в ходе обысков офиса на Рыльском переулке. Так, среди изъятых в вотчине Мартыненко документов есть также весьма интересная папка-файл с надписью "Информация о выведении средств за границу предприятиями энергетической отрасли группы "Энергетический стандарт". В папке имеются документы с перечнем компаний: "выведение средств за границу в 2011—2013 годах нерезидентами Кипра, ОАЭ, Великобритании".

Олигарх Григоришин родился в украинском Запорожье, но большую часть жизни провел в России, где и строил свою финансово-промышленную империю. Однако интересы в украинской промышленности у него были всегда. В подконтрольный Григоришину холдинг "Энергетический стандарт" входит одноименная руководящая компания, судоходное предприятие "Укрречфлот", "Запорожтрансформатор" и Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе.

Окружение экс-премьера Яценюка уверено, что информационная кампания против Мартыненко была инициирована именно Григоришиным. Сергея Лещенко они считают человеком, выполнявшим заказ олигарха, как и Михаила Саакашвили. Иносказательно об этом не раз говорил сам Мартыненко, а также второй "серый кардинал" "Народного фронта" Андрей Иванчук.

После того, как Мартыненко сложил мандат, у Григоришина начались проблемы с украинскими правоохранителями. Что показательно, дело о растрате имущества Сумского МНПО путем вывода в офшор свыше 170 миллионов долларов с января 2016 года расследует Главное следственное управление Нацполиции (это ведомство, как известно, координируется министром внутренних дел Арсеном Аваковым).

"По поводу незаконных схем и выведения денег мне сложно комментировать. Операционным бизнесом я не занимаюсь с 2002 года. Честно говоря, лень в суд подавать за клевету. Но по поводу выведения денег у меня информации нет", — в том же интервью заявил Григоришин. А у Мартыненко, судя по названию вышеупомянутой папки, эта информация имеется с избытком.

Факт № 4. Meinl Bank

Среди арестованного в офисе на Рыльском переулке имущества есть маленький непримечательный кусок картона, на котором написано "MEINL BANK, Mag. MATVEI HUTMAN". Обывателю название этого финучреждения ничего не скажет, в отличие от специалистов по выводу средств.

Австрийский "Meinl Bank" вот уже больше года судится с изданием "Forbes. Украина", чтобы опровергнуть информацию, изложенную в их расследовании. Журналисты зимой 2014 года описали схему, по которой украинские банки выводили деньги за границу

Банкиры описали несколько схем из тех, в которых участвовали некие австрийские банки-посредники. Первая касалась "надувания" капитала украинских банков. Украинские собственники размещали деньги на корреспондентском счету в некоем австрийском банке. Под залог этих средств австрийский банк выдавал так называемый субординированный кредит, который законодательство Украины разрешает учитывать как капитал — по правилам, субкредит невозможно потребовать погасить досрочно.

На самом деле, требования банковского надзора не соблюдались. НБУ признавал пополнение капитала, после чего деньги с той же легкостью покидали украинский банк. Надзор закрывал на это глаза, и капитал украинского банка считался все еще пополненным. Хотя на самом деле в банке денег уже не было. По такой схеме за последние годы "пополнили капитал" десятки украинских банков. Австрийские банки считались профессиональными посредниками в подобных операциях.

Деньги уходили обратно с корсчетов украинских банков, открытых в тех же австрийских банках. Например, украинский банк выступал поручителем по кредиту, который выдавал австрийский банк. Кредит не выполнялся, и австрийцы списывали деньги с корсчета украинского банка. Тонкость состоит в том, что банковский надзор НБУ такие операции видел, но ничего не предпринимал. Операция "вылазила" лишь, когда украинский банк становился банкротом. Оказывалось, что денег в нем нет — они списаны в пользу неких оффшорных компаний.

Лишь с 1 апреля 2016 года НБУ официально запретил пополнять капитал и вести другие операции через Meinl AG, Winter & Co, Bank Frick & Co и еще несколько австрийских структур. Получается, что до этого схема могла работать — в том числе при нынешней главе НБУ Валерии Гонтаревой. Этот факт косвенно подтверждается материалами уголовных дел, открытых в наше время (этих аспектов уже касалась ранее "Прокурорская правда" на своих страницах).

"В ходе целого ряда дел по признанию вины Национального банка в ненадлежащем контроле за деятельностью украинских банков, что привело к потере вкладчиками средств, была открыта информация относительно участия Meinl Bank в схемах по выведению средств. Что подтверждается целым рядом определений следственных судей, выносивших их в уголовных делах, касающихся банкротств украинских банков", - утверждает адвокат Ростислав Кравец.

Как писала "Прокурорская правда", из материалов следствия, которое осуществляет Нацполиция, следует, что за период 2011—2015 годов таким образом из Украины вывели свыше 400 миллиардов гривен. Речь идет о системном процессе, в котором непосредственное участие принимали работники НБУ.

В списке украинских финучреждений, воспользовавшихся подобными услугами Meinl Bank, среди прочих есть "Терра-банк", "Пивденкомбанк" и "Дельта-банк". Напомним, что "Терра-банк" и "Пивденкомбанк" принадлежали Руслану Цыплакову, товарищу Виктора Януковича-младшего, занимавшегося финансированием и вооружением "титушек" во время Евромайдана. Совладелец "Дельта-банка" Николай Лагун обвиняется в незаконных финансовых операциях. Он был арестован, и следствие утверждает, что руководство банка вывело из страны 4 миллиарда гривен рефинансирования.

Вышеупомянутый "Диамантбанк" 14 апреля 2016 года сообщил об увеличении уставного капитала в 2,4 раза — до 510 миллионов гривен. А на следующий день, по требованию НБУ, списал средства с корреспондентского счета в Meinl Bank, который на конец 2015 года составляли 776 миллионов гривен, или 11% от всех активов "Диаманта". "Согласно данным, полученным от банка до подписания нашего аудиторского заключения, остаток средств на коррсчете в Meinl Bank в полном объеме был направлен на погашение субординированного долга, привлеченного от инвестора-нерезидента", — сообщили аудиторы BDO, оценивая финотчет "Диамантбанка" за 2015 год.

Матвей Хутман, визитку которого нашли в офисе на Рыльском, входит в руководство Meinl Bank, а также является казначеем Евроазиатского еврейского конгресса.

comments powered by Disqus
TOP