Беда приходит не одна: после того, как на Курченко ополчилась прокуратура Швейцарии, ГПУ заинтересовалась выводом им 800 миллионов из "Реал-банка"

08:41, 16.09.2015

Генпрокуратура получила доступ к документам нескольких компаний, причастных к выводу средств рефинансирования из «Реал банка» в 2013 году. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 9 сентября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.

Согласно судебным документам, ГПУ с марта 2014 года ведет расследование о незаконном завладении госсредствами в особо крупных размерах при рефинансировании «Реал банка» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). В числе подозреваемых: топ-менеджмент «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка», чиновники Нацбанка и государственного «Аграрного фонда».

Следствием установлено, что в ноябре 2013 года между начальником Управления НБУ в Харьковской области и «Реал Банком» был заключен кредитный договор, согласно которому финансовое учреждение получило стабилизационный кредит на сумму 800 млн. гривен со сроком погашения до 1 ноября 2015 года. Привлеченные средства сразу были использованы в виде предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности: «СМТ Тайм», «Амон-Сул», «Комбиагроиндастри», «Маэстро Торг», «Киивоблпропангаз».

Комиссия по надзору деятельности банков при Управлении НБУ в Харьковской области в декабря 2013-го согласовала устав «Реал банка» в связи с увеличением уставного капитала со 150 млн. гривен до 800 млн. гривен. Наращивание произошло за счет приобретения 6, 479 млрд. простых именных акций банка на общую сумму 1,685 млрд. гривен подконтрольными бизнесмену Сергею Курченко фиктивными предприятиями «Алькотрейд», «Фуджиолимпикс», «Експоекстрим», «Стабналтейд», «Лайфгудинвест», «Реалтрансфакт», «Еридантрейд», «Ретротрейдстар», «Инлайтинвест», «Гелиониндастри».

Следствие сейчас пытается исследовать деятельность этих предприятий для сбора доказательств о незаконном завладении и растрате госсредств, а также средств АО «Брокбизнесбанк» и ПАО «Реал Банк».

Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о доступе к документам перечисленных компаний, находящихся в налоговой Харьковской области.

Напомним, в число обвинений, выдвинутых Сергею Курченко и банкиру Борису Тимонькину, Генпрокуратура включила завладение средствами «Брокбизнесбанка» на сумму 837 млн. гривен, легализацию этих денег путем предоставления «Брокбизнесбанком» межбанковских кредитов в пользу «Реал банка» и незаконном размещении «Брокбизнесбанком» средств на корреспондентском счете в «Реал банка» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Также идет расследование о завладении средствами «Брокбизнесбанка» на сумму 1,437 млрд. гривен, легализации этих денег при выдаче кредитов подконтрольным Сергею Курченко фиктивным предприятиям.

Как сообщалось ранее, в 2013 году – начале 2014-го гг., «Реал банк», подконтрольный Сергею Курченко, вывел на счета неизвестных компаний свыше 4 миллиардов гривен.

Стоит отметить, что накануне стало известно о том, что Федеральная прокуратура Швейцарии расследует уголовное производство в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко по фактам отмывания денег на счетах компаний VETEK Gas Trading&Supply SA и VETEK Trading SA. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева от 26 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что своим решением Печерский райсуд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к счетам швейцарской компании Elbrus SA в банке Credit Suisse (Цюрих, Швейцария), который может помочь в расследовании экономических преступлений, совершенных Сергеем Курченко. Кроме того, швейцарские следователи нашли еще одну местную компанию, тесно связанную с Курченко - Elbrus SA, к счетам которой суд и дал доступ Генпрокуратуре Украины (ГПУ).

Согласно материалам, Курченко вменяют в вину служебный подлог документов, противоправные хозяйственные операции купли-продажи топлива, отмывание денег. Подсчитано, что интересам государства причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд грн.

comments powered by Disqus
TOP