"Бонни и Клайд" вернулись на машине времени и обчистили Украину: как «Дельта Банк» Лагуна вывел 4 миллиарда на фирмы своих сотрудников

11:30, 20.07.2015

Средства государственного рефинансирования, выданного "Дельта Банку", были похищены и выведены на подставные счета в иностранных финансовых учреждениях. Об этом со ссылкой на определение Печерского суда, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.

Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года. Одновременно разрешены встречные проверки в компаниях «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «ТИ ЭЛ СИ Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск».

Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами «Дельта Банка».

Как сказано в материалах дела, «Дельта-Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд. гривен.

После этого банк приобрел за 4,1 млрд. гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк».

В частности, деньги были перепрятаны на счета в Латвийском JSC Baltic International Bank таких фирм:

— «Трансинвест Украины» – 41,4 млн. долларов;
— «Риал Истейт Компани» – 17,4 млн долларов;
— «Еплада» – 51 млн. долларов;
— «Ти Эл Си Системс» – 67,4 млн. долларов;
— «Саб-Р» – 45,6 млн долларов;
— «Украинский Бизнес-Франчайзинг» – 33,1 млн долларов;
— «Бони и Клайд» – 116 млн. долларов,
— «Мерчант Хауз» – 19,5 млн долларов;
— «Зерноинтерторг» – 34,5 млн долларов;
— ООО «Агроновоком» – 8,4 млн долларов.

При аналогичных обстоятельствах 3,9 млн долларов были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией «Виса-Нова» (Киев, ул. Дорогожицкая, 1). Еще 75,2 млн долларов ушли на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka открытый «Домо-тех-опт» (Киев, бул. Марии Примаченко, 1/27).

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются:

- «Трансинвест Украина». Светлана Гаревна Карт. Руководитель предприятия с мая 2015 года. ( Киев, ул. Крутой спуск, 6/2/ А);
- «Факториал М». Светлана Гаревна Карт. Руководитель с мая 2015 года.(Киев, пер. Новопечерский, 5);
- «Риал Истейт Компании». Оксана Юрьевна Жиренко. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82 в лит. А, оф. 4);
- «Еплада». Кириченко Анна Витальевна. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82, лит.F, оф.2);
- «Ти Эл Си Системс».  Силяк Петр Анатольевич. Руководитель с марта 2015 года, (Киев, улица Зверинецкая, 63);
- «Эквити ИН». Дубковский Сергей Иванович. Руководитель с апреля 2015 года;
- «Украинский Бизнес-Франчайзинг». Матковский Евгений Григорьевич. Руководитель с апреля 2015 года (Киев, Чигорина, 49, группа помещений №82, в лит А, оф. 11);
- «Мерчант Хауз». Клименко Богдан Вадимович. Руководитель с апреля 2015 года;
- «Зерноинтерторг». Аронова Оксана Николаевна. Руководитель с мая 2015 года. (Киев, переулок Новопечерский, 5);
- «Агроновоком». Тихончук Алексей Владимирович. Руководитель с декабря 2014 года;
- «Виса-Нова». Чепурная Изабелла Борисовна. С марта 2015 года руководит компанией Личко Александр Львович;
- «Домо-Тех-Опт». Наникишвили Михаил Алексеевич. Руководитель с мая 2015 года.

Соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.

Кроме этого, ряд должников банка ( «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск») прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительное зачет встречных требований с другими лицами.

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются:

- «Ильичевский зерновой порт». Бенефициарами является компания Анельсон Индастрис Лимитед и Сергийчук Евгений Васильевич.
- «Танк Транс». Компания-учредитель «Петергров Лтд» (Petergrow Ltd, адрес: третий этаж, ул. Регент 207, Лондон, Англия)
- «Стройбуд Илличевск». Учредитель «Илличевск констракшн». Руководитель Бородин Павел Анатольевич.

В результате указанных потерь, ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.

Ревизия требуется, чтобы установить размер вероятного вреда, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций «Дельта Банка» на протяжении 2012-2014 годов.

Суд удовлетворил ходатайство и разрешил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.

Аудиторы должны установить:

— сколько средств «Дельта Банк» получил от Нацбанка в 2012-2014 гг., на каких основаниях?
— сколько средств «Дельта Банк» получил от Нацбанка в этот период как кредитование, под какое обеспечение и как погашены займы в настоящее время?
— каково состояние залогов и иного обеспечения, которыми гарантирован возврат кредитов, полученных «Дельта Банком» от НБУ?
— сколько средств получили от «Дельта Банка» «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «Ти Эл Си Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск»?
— На каких условиях и под какое обеспечение указанные общества получили средства от банка?
— Как погашены кредиты этими компаниями, какие залоги гарантируют их возвращение?
— За счет чего «Дельта Банк» кредитовал указанные общества (собственные или средства рефинансирования)?

Ранее в СМИ сообщалось, что объем средств на счетах госкомпаний в «Дельта Банка» до момента признания его неплатежеспособным составил более 8,4 млрд грн, кроме рефинансирования Нацбанка объемом 9,3 млрд грн. Средства Государственного ипотечного учреждения в «Дельта банке» составляют почти 3,5 млрд, «Укрэксимбанка» — 1,6 млрд, «Ощадбанка» — 3,3 млрд. Совладелец «Дельта Банк» Николай Лагун входил в сотню богатейших украинцев по версии Forbes. В банке ему принадлежали 69,89 %. Остальная доля – у агроэкспортера Cargill.

comments powered by Disqus
TOP