Черная полоса для Шахова: после вскрытия аферы с "БГ Банком" силовики накрыли "конверт" луганского соратника Порошенко, ранее служившего Пшонке

14:14, 27.08.2015

Прокуратура Донецкой области разоблачила столичный конвертационный центр, который финансировал террористов. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона пишет УНН.

В ходе расследования уголовного производства по ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) правоохранители провели обыск в одном из офисных помещений Киева, которое принадлежит группе предпринимателей.

Во время обыска было обнаружено и изъято 1,5 миллиона гривен и почти 500 тысяч долларов США наличности, а также печати и документы, подтверждающие незаконную финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования.

Согласно изъятой документации, фиктивные предприятия зарегистрированы на оккупированной территории (АР Крым, Донецка, Луганска), а также на территории РФ (Москва).

Как удалось установить следствию, деятельность этой группы лиц связана с незаконным перемещением на оккупированную территорию продуктов питания и противоправным обменом валюты. Досудебное расследование продолжается. За финансирование терроризма правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сообщении прокуратуры не указывается имя организатора работы конвертационного центра и поставок контрабанды на территорию ДНР и ЛНР. Однако, как пишет в своем Fb журналист Денис Бигус, речь идет о Сергее Шахове, который ранее становился фигурантом публикаций "Прокурорской правды" в истории с выводом 3,5 миллионов евро, которые выделил Европейский инвестиционный банк на проект по развитию энергетики в Украине. Эти средства первоначально пытался дерибанить генпрокурор эпохи Виктора Януковича Виктор Пшонка, а завершили аферу уже новые смотрящие, в числе которых оказался и Шахов.

"История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области. В общем, в офисах Шахова на 3-м и 5-м этажах по улице Гончара 35 провели обыски. Не по делу из нашего сюжета, а по сопутствующей деятельности", - отметил Бигус.

comments powered by Disqus
TOP