"День Жилина": лидера "Оплота" обвинили в организации конвертационного центра и финансировании ДНР-ЛНР

20:30, 30.03.2015

Правоохранители обнаружили и ликвидировали в Харьковской области канал финансирования террористических организаций так называемых "ДНР" и "ЛНР", организованный лидером "Оплота" Евгением Жилиным. Как сообщает Служба безопасности Украины, СБУ и прокуратура области сделали это совместно, передает Украинская правда.

По версии следствия, "ДНР" и "ЛНР" финансировали через две харьковские коммерческие структуры, которые входят в подконтрольный Жилину конвертационный центр.

"Средства, предназначенные для финансирования террористов, перечислялись по адресу юридических и физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации, а наличка нелегально перевозилась через государственную границу Украины в РФ. В дальнейшем деньги попадали в Ростовскую области, а оттуда через контролируемый террористами участок украинско-российской границы – главарям так называемых "ДНР" и "ЛНР", - сообщает СБУ.

СБУ информирует, что соучастников Жилина задержали "во время попытки перемещения денег через государственную границу Украины в РФ".

"Указанные средства на несколько дней раньше были незаконно переведены в наличку с помощью указанных коммерческих структур", - подчеркивают в ведомстве.

По указанным фактам следователи Управления СБУ в Харьковской области начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Всем членам группировки сообщили о подозрении в совершении указанного преступления. Поскольку Жилин скрывается от органов следствия на территории Российской Федерации, то 30 марта его объявили в розыск с целью доставки в суд для избрания меры пресечения, информирует СБУ.

Параллельно, как пишет Фокус со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области, через фиктивные фирмы, связанные с лидером организации "Оплот" Евгением Жилиным, в 2012-2014 гг. было выведено более 1 млрд грн.

"В ходе финансово-хозяйственного мониторинга выявлено, что только за 2012-2014 гг. через девять фиктивных фирм выведены из легального оборота 100 млн грн, принадлежащим коммунальным предприятиям Харькова. Основной целью этих сделок было дальнейшее присвоение этих средств и содействие в уклонении от уплаты налогов иным предприятиям реального сектора экономики", - отмечается в сообщении.

Общий объем средств, перечисленных через подконтрольные Жилину фирмы, за два года составил более 1 млрд грн.

Начато уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

В ближайшее время уголовное производство для проведения досудебного расследования будет направлено в облуправление СБУ, поскольку Служба безопасности уже проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч.2 ст.258-5 УК).

comments powered by Disqus
TOP