Древесные аферы позволили заработать 140 миллионов гривен: "лесника Януковича" Сивца и его жену Журавлеву попытаются осудить по "заочке"

13:08, 26.05.2016

23 мая сотрудниками управления по расследованию особо важных дел и управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей ГПУ составлено уведомление о подозрении бывшему главе Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктору Сивцу (занимал эту должность с января 2011 года и до марта 2014 года) и его супруге Марине Журавлевой по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") и ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, Сивец по предварительному сговору со своей женой и прочими неустановенными лицами в 2011-2014 годах систематически получал неправомерную выгоду в виде денежных средств от иностранных субъектов предпринимательской деятельности за получение возможности осуществления закупок в Украине древесины и лесопродукции на общую сумму свыше 140 миллионов гривен. Именно эти средства экс-чиновник якобы в дальнейшем легализовал через схему использования подконтрольных ему офшорных компаний.

"Принятыми мерами, в том числе и в рамках международного сотрудничества, удалось обнаружить данные счета и в дальнейшем арестовать денежные средства, полученные преступным путем на сумму более 3 миллионов долларов", - утверждают в ГПУ. На Резницкой подчеркнули, что на данный момент ведутся процессуальные мерпориятия для объявления подозреваемых в розыск и избрания Сивцу и Ко меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом следствие допускает, что к совершению "древесных афер" экс-главы Госагентства лесных ресурсов также могут быть причастны еще ряд бывших высокопоставленных чиновников. В то же время, вероятнее всего в ГПУ намерены применить процедуру "заочного осуждения" для Сивца, поскольку сам экс-чиновник выехал за пределы Украины и вероятнее всего находится в Москве.

(Виктор Сивец)

Ранее "Прокурорская правда" уже касалась уголовного производства в отношении бывшего руководителя Государственного агентства лесных ресурсов, который также был партнером по игре в большой теннис экс-президента Виктора Януковича. По версии следствия, Сивец подталкивал иностранцев заключать соглашения с фирмами-прокладками о предоставлении маркетинговых услуг по поиску поставщиков в Украине и СНГ. Деньги за несуществующие услуги перечислялись на оффшорные структуры в Панаме, Новой Зеландии, Великобритании (среди них — «Mega-Commerce Limited», «Меganon-Commerce LLP», «Faraday & Co, SA»). При этом счета прокладок размещались в латвийских банках. В то же время реальные производители, входившие в сферу управления Гослесагентства, продавали древесину по ценам ниже рыночных. Следствие уже установило, что руководство госагентства получало вознаграждение за эти операции.

В свою очередь правоохранительные органы Латвии уже проинформировали украинских коллег, что счета оффшоров «Faraday & Co, SA» и «Mega-Commerce Limited» в этой стране были открыты украинцами. Они также предоставили информацию о суммах, перечислявшихся посредникам. Так, на счет «Mega-Commerce Limited» было переведено в общей сумме 14,7 миллиона евро и 900 тысяч долларов. «Faraday & Co, SA» получило 9,2 миллионов долларов (с учетом курса гривны в 2011 – 2014 годах, обе компании заработали свыше 200 миллионов гривен).

Интерес следователей к «Проминю» Марины Журавлевой у следствия возник не на ровном месте. По данным ГПУ, часть денег на латвийских счетах позже вернулась в Украину в виде инвестиции в эту компанию для организации мебельного производства.
В материалах расследования указано, что председателем наблюдательного совета ПАО «Клеванский лесозавод «Проминь» является жена экс-председателя Гослесагентства Украины (владеет 95,34% акций общества) Марина Журавлева. Уточняется, что именно в период руководства этого чиновника «незаконно перечислялись средства на иностранные счета «Faraday & Co, SA», «Mega-Commerce Limited», открытые в банках Латвийской Республики.

Добавим, что несмотря на якобы наличествующее у нее российское гражданство, согласно сведениям из Реестра имущественных прав, Марина Журавлева владеет участками и домами в Печерском районе Киева на Мичурина по номерам 29, 31 и 33.

Самый большой из домов №31 имеет площадь свыше 1 тысячи м2. Ранее журналисты обнаружили на воротах этого дома табличку «Резиденция посла Армении в Украине». Вместе с тем, в официальных реестрах сведений о сдаче этого дома в аренду отсутствуют, а сами дипломаты не комментируют сложившуюся ситуацию.

Добавим, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, резиденция посла неприкосновенна, как и территория посольства. Следовательно, наличие соответствующей таблички может выступать своеобразным иммунитетом для Журавлевой и Сивца от обысков правохранителей.

comments powered by Disqus
TOP