Из-за саботажа ГПУ власти Латвии конфисковали 50 миллионов евро "грязных денег", которые пытались отмыть бывшие украинские топ-чиновники. У Пашинского обвиняют в "сливе" дела "младопрокурора" Касько, а Арбузов божится, что уплыл не его кэш

14:35, 13.09.2016
  • 1012
  • 1
  • 0

Власти Латвии взыскали в государственный бюджет 50 миллионов евро средств бывших украинских высокопоставленных чиновников, которые ранее были арестованы в рамках борьбы с отмыванием "грязных денег". Как отмечает латвийское издание Delfi со ссылкой на материалы программы De facto, на сегодняшний день несколькими вердиктами сyдов в Латвии эти средства признаны "незаконно приобретенными" и изъяты в пользу латвийской госказны.

Одним из первыx лиц, попавших под западные санкции в 2014 году, после смены правящего режима Украины, стал миллиардeр Сергей Кyрченко. Против него yкраинские правооxранительные органы ведут следствие о присвоении госсредств и незаконном их перемещении за пределы Украины. В соответствии с закондательством ЕС заморожены и средства связанной с Кyрченко компании на банковскиx счетаx в Латвии.

Журналисты напомнили, что осенью 2014 года тогдашний глава ГПУ Виталий Ярема заявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы 49,3 миллиона долларов, а на счетах компании экс-нардепа Юрия Иванющенко в латвийских банках были арестованы 32 миллиона долларов и 72 миллиона франков. На данный момент латвийская сторона продолжает расследование дел, связанных с отмыванием денег через финучреждения этого государства, однако известно - ни Арбузов, ни Иванющенко, ни Курченко не фигурируют в числе подозреваемых.

В издании отметили, что причины взыскания "грязных денег" в бюджет Латвии связаны с тем, что местные правоохранительные органы так и не получили от украинских коллег интересующую их информацию. "К сожалению, мы от Украины в ответ не получили информации о том, что эти деньги были украдены у государства и их следует вернуть Украине", – заявил генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейер.

Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования признать капиталы нелегально полученными и конфисковать. Этой возможностью и воспользовалась Госполиция. В ходе поисков владельцев грязных украинских капиталов в латвийских банках суд Зиемельского района Риги уже трижды принимал решения о конфискации сомнительных средств. И 50 миллионов евро, как приобретенные преступным путем, были перечислены в латвийский бюджет.

Минувшим летом средства были изъяты из банков ABLV и Reģionālā investīciju banka. Львиная доля была забрана из PrivatBank (недавно в банке факт изъятия крупных сумм подтвердили). По сведениям источников De facto, речь примерно о 49 миллионов долларов США — эта сумма совпадает с той, чье хищение инкриминируется украинской прокуратурой Арбузову.

Отметим, что материал латвийских журналистов вызвал бурю негодования в Украине, а также традиционный поиск виновных. Особенно "активничает" в этом направлении юрист Елена Тищенко - представитель группировки влиятельного нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского. В своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ" она обвинила в случившемся бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько, в очередной раз обнародовав подробности "латвийского дела", о котором уже писала "Прокурорская правда".

В частности, Тищенко заявляет, что из "уплывших" в бюджет Латвии 50 миллионов евро 49,3 миллиона долларов принадлежали именно Арбузову и были размещены на счетах латвийского отделения ПриватБанка. "Кроме этого в рамках дела были арестованы меньшие суммы на счетах оффшорных компаний Сергея Курченко и бывшего Министра экологии Нииколая Злочевского, а также около 32 миллионов долларов США на счетах Юрия Иванющенко в Regionala Investiciju Banka. Судя по всему с денежных средств последнего арест был снят", - подогревает скандал экс-начальник управления по обеспечению возвращения активов, полученных преступным путем МВД.

Она напомнила хронологию этой истории, а также роль "младопрокурора" Касько в осуществлении аферы. "Прокурорская правда" публикует позицию Тищенко по сложившейся ситуации:

"Впервые прокуратура была официально уведомлена об арестованных средствах в апреле 2015 года, когда руководство Международного управления Латвийской ГПУ приехало в Украину. Ими был проведен ряд встреч с профильным заместителем генпрокурора Виталием Касько. Поводом для поездки стало желание выработать совместный план действий по расследованию отмывания с последующей передачей уголовного дела и арестованных средств Украине. Тем не менее Касько, предположительно желая скрыть эту информацию, поскольку один из фигурантов латвийского дела - Курченко - являлся клиентом юридической фирмы "Арцингер", партнером которой был Касько, заблокировал обмен информацией с латвийскими правоохранительными органами.

Так, весной 2015 года Генеральной прокуратурой Латвии в Украину было направлено 6 запросов о международной правовой помощи. В них была запрошена информация об украинских счетах, с которых в Латвию перечислялись денежные средства, указаны украинские граждане - директора оффшорный компаний. За отработку запросов и передачу информации отвечал лично Касько и возглавляемое им международное управление ГПУ. Ни на один из запросов латвийской стороной не было получено удовлетворительного ответа. Только отписки с текстом: "установить не удается, свидетель не находится по месту регистрации и т.п.". В целом, их характер латвийское следствие назвало "откровенно оскорбительным".

При этом Касько не предал в оперативное управлении МВД на отработку те части запросов, в которых прямо указывались IP адреса, с которых управлялись счета в Латвии. В то же время своего оперативного управления у ГПУ нет. Повторно вопрос с обменом информацией возник в июле 2015 года. Когда я была назначена на должность Начальника Управления МВД по обеспечению возврата преступных активов, в рамках моей работы над делом Курченко я обменялась информацией с латвийским следствием и подняла вопрос о срочном предоставлении латвийским коллегам данных, на основании которых они могли бы признать подозреваемыми в своем деле Арбузова, Курченко и других лиц, что процессуально обязало бы их передать в Украину дело вместе с арестованным средствами. Было составлено соответствующее международное поручение МВД. Однако Касько, отвечавший за обмен поручениями между правоохранительными органами Украины и другими странами, отказался его подписывать, сославшись на то, что это указание генпрокурора Шокина.

При помощи народного депутата Татьяны Черновол я попала на прием к Шокину, который, как выяснилось, ничего не знал о данном вопросе. Вызванный к нему в кабинет Касько начал было уверять, что информация, предоставленная мной - ложная. И денежных средств в Латвии нет. Мне пришлось показать переписку с латвийским следователем, а также напомнить о визите латвийских коллег в ГПУ весной 2015 года. Шокин дал поручение срочно подготовить материалы и отправить в Латвию делегацию в составе ГПУ и МВД.

После этого дело МВД по Курченко, на основании которого должна была состояться поездка, было истребовано в ГПУ, а поездка следователей ГПУ просто не организована. Одновременно Касько начал угрожать начальнику следствия МВД уголовным делом за раскрытие тайны следствия в случае предоставления мне каких-либо материалов дел".

Уже уйдя из МВД, я была привлечена в качестве специалиста к расследованию дела по Курченко прокуратурой Одесской области и дважды съездила в Латвию в рамках расследований данного дела. В первой поездке на встрече в прокуратуре также присутствовала Татьяна Черновол в рамках своего рабочего визита.

Во время этой встречи нам еще раз подчеркнули, что для передачи дела в Украину, необходимо, чтобы украинские граждане были признаны подозреваемыми. Соответственно, без отработки международных поручений, отправленных ГП Латвийской республики Генпрокуратурой Украины, ничего сделать было нельзя.

По возвращению в Украину я составила несколько поручений для украинской Генеральной прокуратуры, в том числе с целью окончательного выяснения какие именно счета были арестованы в Латвии, поскольку имелись расхождения с украинскими материалами. Запрос по счетам и ответы на запросы латвийской прокуратуры так отправлены и не были. Вместо этого Генеральная прокуратура какое-то время пыталась по словам ее представителей, "получить дополнительную информацию в Госфинмониторинге Украины". К слову, именно на отсутствие уведомлений этого органа в свое время ссылался Касько, когда пытался убедить Генпрокурора Шокина, в том, что денежных средств в Латвии нет.

Более того, судя по всему, при содействии того же Касько, после совместных поездок в Латвию, подчиненными Сакварелидзе было возбуждено уголовное дело в отношении отца прокурора, который направил в Латвию запрос о перенятии дела и включил меня в состав следственной группы.

В результате, в связи с тем, что украинская генпрокуратура так и не обеспечила обмен информацией с Генеральной прокуратурой Латвии, как еще раз отметил генпрокурор Латвии Эрик Калмейрс, в своем недавнем выступлении, украинские денежные средства в размере почти 50 миллионов евро были взысканы в бюджет Латвийской республики, а расследование остановлено. И, вероятно, с остатка средств в размере 32 миллионов долларов США на счетах Иванющенко, был снят арест. Так, во время последней встречи в Латвийском МВД следователь сообщила мне, что только один из их запросов был отработан международным управлением ГПУ - и ответ полностью совпал с позицией латвийского адвоката компаний, в результате чего с части средств нужно было снять арест. Судя по всему речь шла о деньгах Иванющенко".

Отметим, что скандальную информацию прокомментировал и сам экс-вице-премьер Сергей Арбузов. В своем Fb бывший чиновник распространил заявление о том, что среди конфискованных 50 миллионво евро на счетах в Латвии оказались его финансы, не соответствует действительности.

По словам Арбузова, в материале латвийских журналистов "особо подчеркивается", что он не фигурирует среди подозреваемых и что латвийские правоохранительные органы не получили никакой компрометирующей его информации от украинских коллег. "Тем не менее, данный факт не помешал некоторым недобросовестным журналистам вспомнить заявления господина (экс-генпрокурора Виталия) Яремы двухлетней давности о том, что у меня, якобы, есть счета в Латвии, и только на этом основании начать разгонять новость об "аресте денег Арбузова в Латвии", – написал он.

comments powered by Disqus
TOP