Как рассыпаются обвинения по резонансным делам: в деле против экс-главы Миндоходов Клименко исчезли вещдоки

14:20, 03.09.2015

У следствия по делу о якобы имевших место злоупотреблениях в Министерстве доходов и сборов на сумму свыше 3 миллиардов гривен возникли серьезные проблемы с доказательной базой. Как пишет Первая инстанция со ссылкой на определение Печерского суда Киева, размещенное в Едином реестре судебных решений, в банке «Капитал» оказался испорчен серверный диск, на котором Генпрокуратура собиралась искать доказательства о незаконном возмещении НДС фиктивным структурам.

Согласно судебным материалам, экс-глава налоговой Александр Клименко вместе с его бывшими подчиненными из Министерства доходов и сборов подозревается в присвоении 3 миллиардов гривен из госбюджета. Как выяснили следователи Генпрокуратуры, эти деньги были безосновательно перечислены в виде возмещения по НДС трем компаниям: «Мегатерий», «Газиновация» и «Эксимтех» в 2012 – 2013 годах.

Для реализации этой аферы в налоговых документах трех компаний была отражена псевдоотгрузка товарно-материальных ценностей и предоставление услуг 40 «однодневкам» на 16 млрд. гривен. При этом в штате фирм-«миллиардеров» не было наемных сотрудников, основных и оборотных средств, складских площадей.

По версии следствия, топ-чиновники министерства вынудили районных налоговиков Киева без должных проверок утвердить возмещение НДС этим компаниям, «выполняя незаконное распоряжение председателя».

Генеральная прокуратура 22 декабря 2014 года уведомила экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко о совершении преступления – завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 191 УК Украины). ГПУ подозревает, что к реализации преступления привлекались также топ-менеджеры АКБ «Капитал». Дело в том, что счета компании «Эксимтех» размещались в этом банке и сотни миллионов гривен в виде НДС поступали именно в это финучреждение. В нем же размещались счета фирм-«однодневок», с которыми «Эксимтех» проводил фиктивные операции, формируя налоговый кредит.

Еще в мае прошлого года ГПУ направила в «АКБ «Капитал» требование о предоставлении информации по этим операциям. Банк ответил, что, из-за затопления серверной 14 февраля 2014 года, диск, содержащий требуемую файловую группу, вышел из строя. Базы данных за период с 1 января 2012 года по 21 декабря 2013 года, якобы, потеряны. В апреле 2014-го следователи МВД в Донецкой области изъяли сервер с информацией о движении средств клиентов банка за 2014 год.

В марте этого года в «АКБ «Капитал» дважды были направлены запросы о предоставлении списка сотрудников (за период 2012 — 2013 гг.) для допроса. Однако, финучреждение отказало. Мол, «запрашиваемая информация относится к конфиденциальной».

В комментарии телеканалу 112-Украина, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил, что часть вещественных доказательств по делу экс-главы Миндоходов Александра Клименко утеряна.

"Да, они утеряны в настоящее время. Частично технически, а в большей степени они просто были вывезены на определенном этапе из банка. Мы еще, в принципе, надеемся, что мы их когда-то найдем, но в настоящее время мы к ним доступа не имеем. Перспективы такого розыска не слишком оптимистичны", - сказал он.

О проблемах с доказательной базой в "деле Клименко" ранее писала "Прокурорская правда". Тогда мы указывали, что выдвинутые против экс-главы Минсдоха обвинения в экономических преступлений не нашли своего подтверждения, а для того, чтобы сохранить лицо ГПУ принялась дробить дела.

comments powered by Disqus
TOP