Луценко начал "ощипывать" "Цыпу" - друга семьи Януковича

15:07, 09.02.2017
  • 1603
  • 1
  • 0

Генпрокуратура активизировала следствие в деле о выводе миллиардов гривен из Южкомбанка, за которым стоял Руслан Цыплаков - «друг семьи» Виктора Януковича, сооснователь Team Ukraine racing with Ferrari, известный в определенных кругах по прозвищу «Цыпа», - пишет «Олигарх».

В январе Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в украинских банках (включая Национальный банк Украины), а также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список,составленный следователями, включены преимущественно бывшие представители топ-менеджмента Южкомбанка (КБ Пивденкомбанк) и Терра Банка, а также КУА «Спільні інвестиційні проекти». Все эти структуры считались частью донецкой группы «Металл Юнион», основанной в свое время Цыплаковым.

Следственные действия Генпрокуратура ведет в рамках уголовного производства № 42016000000003053 от 28 октября 2016 г. В его материалах открыто упоминается фамилия «шедшего к успеху» гонщика.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное следствие в уголовном производстве № 42016000000003053 от 28.10.2016 по факту хищения в течение 2011-2014 г. должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «Южкомбанк», владельцем которого являлся Руслан Цыплаков, денежных средств путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения, на общую сумму более 3,3 млрд. гривен, в результате чего банк оказался в состоянии неплатежеспособности, а также по факту хищения средств стабилизационного кредита на сумму свыше 120 млн. гривен, полученного в феврале 2014 года в Национальном Банке Украины под залог заведомо завышенного по стоимости недвижимого имущества, которые в дальнейшем были конвертированы в иностранную валюту и по надуманным основаниям перечислены в адрес ряда оффшорных компаний в республике Панама, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 и ч.2 ст. 190 УК Украины», - так в ГПУ описывают фабулу указанного дела.

Последний эпизод считается показательным. 20 февраля 2014 г. (решающий день кровавого противостояния на Евромайдане, когда Янукович уже стал паковать свое добро в Межигорье) НБУ выдал стабилизационный кредит Южкомбанку на сумму 180 млн гривен, большая часть которого была оперативно перечислена подставным донецким компаниям «Сплав Финансы» и «Спектр-Энерго-Дон», а в дальнейшем по фиктивным договорам переведена на счета панамских оффшоров BMG Venture Holdings Corp и Cisco Techologies S.A., созданных незадолго до этого. Еще один эпизод - выдача Южкомбанком 24 марта 2014 г. (за месяц до введения временной администрации) компании «Новигатор Н», оформленной на обитателя одного из общежитий в Донецке Владислава Ткаченко, 163 млн. гривен кредита. Залогом по нему выступили несуществующие депозиты в Южкомбанке, открытые в тот же день, а указанные средства были выведены в дальнейшем через семейный банк Януковича - Радикал Банк.

За этими и другими операциями, благодаря которым из банка было украдено более 300 млн. долларов, стоял именно Цыплаков. Он мог пользоваться «крышей» Виктора Януковича-младшего (последний при жизни был почетным президентом Team Ukraine racing with Ferrari)  для обналичивания средств и финансирования «титушек» во время Евромайдана (эти данные, в частности, фигурируют в уголовном производстве №12014100100002561, открытом ГПУ еще в марте 2014 г.).

За несколько недель до бегства вслед за Януковичем в Россию Цыплаков излучал уверенность в завтрашнем дне, делая оптимистичные прогнозы по ведению бизнеса в Украине его структурами во главе с Пивденкомбанком, который, по его утверждению, раз за разом «подтверждал успешность выбранной долгосрочной стратегии развития». Однако как только власть сменилась, его бизнес-империя стала рушиться, как карточный домик. Уже в мае 2014 г. в Пивденкомбанк, из которого незадолго до этого были выведены сотни миллионов гривень в подставные фирмы, была введена временная администрация, а в сентябре того же года началась его ликвидация. А через год после этого стартовал процесс банкротства ставшей неплатежеспособной страховой компании «Гарантия».

С 2014 г. Цыплаков, по сведениям источников в СБУ, прячется в России, но несмотря на его шлейф, его до сих пор не объявили в розыск. И, как ожидается, этот недочет будет исправлен как раз в рамках последнего уголовного производства по факту хищений в Южкомбанке.

Цыплаков родился в Донецком крае в 1975 году. Среди первых компаний, которые основал Цыплаков, числится киевское ООО «Р.Т.С.» (офциально зарегистрировано в 2006 году, специализация –  посредничества). В 2007 году он уже был среди учредителей ЗАО «Донбассинвестгруп» (сейчас называется «Металл Юнион»). К концу 2011 года у Цыплакова находилось на руках 99,2985% акций «Металл Юниона». Уставной капитал предприятия «Металл Юнион» - 75 миллионов гривен.

С 2008 г. Цыплаков - совладелец «Південкомбанк». При участии «Цыпы» в 2008 году в Донецке  создалась компания «Глобус-плюс», занимающаяся торговлей недвижимостью.

Летом 2012 года Цыплаков прикупил еще одно финансовое учреждение – «Терра Банк», который ранее принадлежал экс-заместителю минфинансов Вадиму Копылову и экс-председателю правления ГИУ (Государственного ипотечного учреждения) Кириллу Шевченко. До того структура была под нынешним министром финансов Юрием Колобовым.

В январе 2013 года Цыплаков пытался отнять ПАО «Нафтогазвидобування» у Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского. «Нефтегаздобыча» - крупнейшее частное предприятие в отрасли газодобычи в Украине (официальная выручка в 2011 г. составила 1,23 млрд грн).

Предыстория конфликта такова. Известные депутаты ВР Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский «на двоих» контролировали ПАО. Причем Шуфрич стал собственником доли прежнего акционера компании - Петра Порошенко, который в 2000-м вдрызг разругался с Виктором Медведчуком и братьями Суркис и был, по сути, выброшен из компании (и сегодня бытует мнение, что  «Нафтогазвидобування» вплоть до конца 2012 года на самом деле контролировал Виктор Медведчук, прикрывшись Шуфричем и Рудьковским).

Был еще и миноритарный совладелец компании - ее директор Олег Семинский, которого накануне захвата предприятия неизвестные выкрали и увезли в неизвестном направлении - вероятно, убили, тем самым «обезглавив» предприятие. Дело не раскрыто.

После этого инцидента в «Нефтегаздобычи» вдруг сменились охранная фирма и глава правления. «На стражу» заступило ООО «Скат-ПКБ» - охранное предприятие, принадлежащее Цыплакову. А главой правления стал некто Яков Проскурня, супруга которого, Татьяна Проскурня, является членом правления «Металл Юнион» все того же Цыплакова.

Цыплаков обвинил одного из акционеров «Нефтегаздобычи», Николая Рудьковского, в попытке захвата этого предприятия. О чем официально сообщила пресс-служба «Металл Юнион». Подтвердил причастность Цыплакова к конфликту и сам Шуфрич: «Нас с Цыплаковым связывают многолетние товарищеские отношения, которые стали особенно тесными еще в 2005 году. Я обращался к фирме Цыплакова для обеспечения юридического сопровождения проведения мероприятий, связанных с предотвращением попытки рейдерского захвата компании „Нефтегаздобыча“ после исчезновения ее директора Олега Семинского».

Как бы там ни было, но ситуацию «разрулили изящно: собственником 25-процентной доли «Нефтегаздобычи» стал… Ринат Ахметов.

Все это время «Метал юнион» продолжал существовать, правда, формально уже без Цыплакова, который в конце 2015 г. стал фигурантом уголовного производства ГПУ о незаконном снабжении оружием так называемых «титушек» во время Евромайдана.

comments powered by Disqus
TOP