Луценко "трусит" табачного монополиста и хвастается уплатой наибольшего штрафа компании, связанной с "Семьей" Януковича

19:12, 26.04.2017
  • 2138
  • 2
  • 0

У руководителей табачного дистрибьютора Tedis Ukraine проходят санкционированные судом обыски, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

26 апреля компания Tedis Ukraine, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег из Украины, уплатила штраф в размере 300 млн грн, написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Tedis. Только что фирма уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", – отметил он.

Луценко добавил, что Генпрокуратура (ГПУ) получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании – граждан РФ.

Он сообщил, что уголовное производство продолжается.

В расследовании уголовного производства против монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «Тедис Украина») следователи получили достаточно доказательств для сообщения о подозрении гендиректору и директору дирекции «Тедис» по ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.205 УК.

Ещё 4 апреля этого года у крупнейшего дистрибьютора табака в Украине компании "Тедис", которую связывают с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводили обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов и финансировании терроризма. Компания отрицает обвинения.

"Установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", — писал тогда Луценко у себя в Facebook.

По словам генпрокурора, под влиянием Кесаева на ключевые должности в "Тедис Украина" были "назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".  Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы было выведено 2,5 миллиарда гривен, заявил генпрокурор.

Кроме того, в рамках дела обыскали и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). По словам Луценко, Антимонопольный комитет способствовал монопольному положению "Тедис"

29 марта нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус заявил, что полиция открыла уголовное производство в отношении сотрудников Антимонопольного комитета, которые "прикрывают" компанию Tedis Ukraine. По его словам, предприятие незаконно занимает 98% рынка дистрибьюции сигарет. Левус добавил, что этот рынок компания получила "путем отжима".

Утром 31 марта стало известно, что сотрудники ГПУ проводят обыск в здании Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Государственный уполномоченный в АМКУ Светлана Панаотиди сообщила, что он связан с расследованием по Tedis Ukraine.

Однако табачная компания "Тедис Украина" все обвинения в свой адрес отрицает и считает, что они не имеют оснований.  "Все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований… TEDIS Ukraine является прозрачной компанией, которая открыта к взаимодействию со всеми государственными учреждениями. С момента создания компания осуществляет свою деятельность исключительно в правовом поле и строит бизнес, который генерирует значительную часть поступлений налогов в бюджет Украины", — говорится в сообщении на сайте компании.  По ее данным, среди прямых или косвенных владельцев нет российских компаний и граждан России. Владельцами "Тедис Украина" являются физические лица — граждане Украины, Ирландии и Великобритании, добавили в компании.

"Все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований… TEDIS Ukraine является прозрачной компанией, которая открыта к взаимодействию со всеми государственными учреждениями. С момента создания компания осуществляет свою деятельность исключительно в правовом поле и строит бизнес, который генерирует значительную часть поступлений налогов в бюджет Украины", — говорится в сообщении на сайте компании.  По ее данным, среди прямых или косвенных владельцев нет российских компаний и граждан России. Владельцами "Тедис Украина" являются физические лица — граждане Украины, Ирландии и Великобритании, добавили в компании.

Напомним, в начале 2016 года в ряде городов Украины прошли акции протеста возле офисов "Мегаполиса Украина". Протестующие заявили, что компания была учреждена "российской компанией "Мегаполис" и Семьей Януковича", и во времена президентства Виктора Януковича "стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине".

После Майдана у компании начались проблемы. Различного рода активисты проводили акции с требованием выгнать "Мегаполис" с украинского рынка. На этом фоне в 2015 года Игорь Кесаев объявил о выходе из украинского бизнеса. Владельцами компании стала группа граждан Украины и стран ЕС, среди которых наиболее известным был влиятельный одесский бизнесмен Борис Кауфман

В 2016 году "Мегаполис-Украина" провела ребрендинг и переименовалась в "Тедис Украина", однако обвинения в адрес компании о ее связях с РФ не утихали.

comments powered by Disqus
TOP