Маски-шоу в UniCredit банке: СБУ проводит обыски в финучреждении из-за подозрений в финансировании терроризма со стороны клиентов-переселенцев (дополнено)

21:09, 25.05.2015

Сегодня, 25 мая, СБУ проводит  обыски в UniCredit банке на предмет возможного финансирования терроризма клиентами банка. Эту информацию "Украинской правде" подтвердила представитель СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, обыск проводится в рамках расследования дела по факту финансирования терроризма (статья 258-5 Уголовного кодекса).

"Процессуальные действия проводятся для остановки возможного финансирования террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Процессуальные действия проводятся против юридических и физических лиц, которые использовали счета банка для террористической деятельности. К самому учреждению претензий нет", - сказала она.

По информации источников журналистов, речь идет о переселенцах, которые переехали на подконтрольные Украине территории и пытаются присылать средства на счета террористических организаций.

UPD (дополнено от 18:55)

Как пишут "Вести",  действия правоохранителей санкционировал Печерский районный суд, который еще 20 мая своим постановлением разрешил обыск следователю по особо важным делам следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Стецюку (разрешение согласовано со столичной прокуратурой). Суд позволил правоохранителям выемку клиентских документов по целому перечню компаний и частных лиц. В их числе оказались, в частности, ООО «Доброхлеб Груп», ООО «Сарман Торг», ООО «Оушенсайд ЛТД», ООО «Трейдэнерго», ООО «Юридическая форма «Алексеев, Боярчуков и партнеры» и др.

 "Сегодня Главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) провело обыск и выемку документов по некоторым клиентам и партнерам в UniCredit Bank. В своих действиях они ссылались на решение Печерского райсуда города Киева по расследованию уголовного дела по статье "Финансирование терроризма". Банк предоставил всю запрошенную информацию, максимально содействуя следствию. В то же время, удивляют сами методы работы – UniCredit Bank, как законопослушный участник рынка, всегда предоставляет подобную информацию по решениям суда в установленные сроки, поэтому прибегать к обыску не было никакой необходимости. Однако, сотрудники СБУ пошли на блокирование работы отделений, ограничение передвижения сотрудников и т.д. Два года назад у нас был аналогичный опыт, когда проводились обыски в офисах банка и операционная деятельность была практически заблокирована. До сегодняшнего дня мы были уверены, что такие методы работы уже никогда не будут использоваться в нашей стране", - заявила первый заместитель председателя правления UniCredit Bank Тамара Савощенко.

На данный момент все отделения банка работают.

comments powered by Disqus
TOP