"На благо Одессы" казначей Саакашвили присвоил 14 миллионов гривен: "департамент Кононенко-Грановского" продолжает ковырять бухгалтерию фонда Нишниадзе

07:46, 03.11.2016
  • 2273
  • 114
  • 0

Служители Фемиды предоставили разрешение Генеральной прокуратуре на документальную внеплановую выездную проверку благотворительного фонда "На благо Одессы", руководителю которого вменяется завладение средствами волонтерского проекта в размере 14 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева от 14 сентября 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет Избирком.

Проверка связана с ревизией деятельности одного из соратником губернатора Одесской области - экс-консула Грузии в Одессе Теймураза Нишниадзе, которому вменяется факт растраты средств благотворительного фонда в рамках уголовного производства № 42016000000000764, сведения в ЕРДР по которому были внесены 20 марта 2016 года.

(Теймураз Нишниадзе)

Как следует из материалов суда, в действиях верхушки благотворительной орагнизации, во главе которой находится один из соратников Саакашвили, проверяется возможна причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364 и ч.3 ст.212 УК Украины.

Правоохранители установили, что на счета "грузинской конторы" от 27 плательщиков поступили средства в общем размере около 54 миллионов гривен с назначением платежей "благотворительный взнос" и "благотворительная финансовая помощь", которые якобы были потрачены на приобретение медикаментов, оборудование для госпиталя и обмундирование бойцов. В то же время, по версии следствия, которым занимается Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, в периоде с августа 2015 по февраль 2016 года Нишниадзе завладел из общего котла суммы денежными средствами фонда "На благо Одессы" в размере 14 миллионов гривен.

"В настоящее время у органа досудебного расследования возникла необходимость в назначении документальной внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности Благотворительного фонда "На благо Одессы", поскольку другим образом установить нарушения налогового законодательства и суммы нанесенного ущерба государству невозможно", — говорится в ходатайстве надзорного ведомства, которое удовлетворил суд.

Ранее "Прокурорская правда" писала, что 26 мая силовики обыскали офис и дом помощника-советника губернатора Одесской области, а также помещение фонда "На благо Одессы". Согласно первоначальной озвученно версии ГПУ, Нишниадзе попал в поле зрения правоохранителей из-за махинаций с налогами - ему вменялось незаконное возмещение НДС на сумму около 20 миллионов гривен в период работы дипломатом в 2012-2013 годах. Однако позднее выяснилось, что претензии силовиков касаются также и растраты 14 миллионов гривен из благотворительного фонда. 

Вскоре после проведения следственных действий у Нишниадзе два эпизода его дела были разделены на отдельные уголовные производства. И если по эпизоду с НДС оно затихло, то "благотворительная деятельность" продолжала находиться в эпицентре внимания противостояния силовиков и "грузинских экспатов". Так, в июне счета организации "На благо Одессы" в банках "Восток" и "Платинум" были арестованы, но через месяц Нишниадзе добился снятия этих ограничений. Очевидно, что осенью представители надзорного ведомства решили дополнительно "копнуть" в финансовую отчетность структуры Нишниадзе, которого считают "кошельком" Саакашвили.

comments powered by Disqus
TOP