Отмазки Котвицкого: "кошелек Авакова" сочиняет, что хранил почти 1 миллиард гривен на счетах своей племянницы

10:54, 30.08.2016
  • 1250
  • 6
  • 0

В уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 миллионов долларов народного депутата из "Народного фронта" Игоря Котвицкого — новый поворот. Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, колоссальные деньги, которые он год назад перечислил в Панаму, прежде хранились на счетах его племянницы.

(Игорь Котвицкий)

Об этом со ссылкой на определение Соломенского райсуда Киева от 12 августа 2016 года, размещенное в Едином реестре судебрных решений, пишет Первая инстанция.

Издание уточняет, что данным определением суд предоставил доступ детективам НАБ к счетам племянницы народного депутата Игоря Котвицкого в "УкрСиббанке" (во время дачи показан собственница счетов назвала Котвицкого своим дядей).

Как известно, Антикоррупционное бюро, а параллельно - и прокуратура Киева, расследуют сговор между Нацбанком и несколькими офшорными компаниями. По данным детективов, в июне 2015 года, злоупотребляя служебным положением должностные лица НБУ вместе с менеджментом ряда предприятий создали условия для перечисления Игорем Котвицким 40 миллионов долларов фирме Kingston Group S. А. (Панама). Эти деньги – погашение задолженности крымского предприятия "Крым Петролиум Компани" перед указанной панамской компанией. Тем самым, считают в Антикоррупционном бюро, состоялась легализация средств.

Перед выводом многомиллионной суммы между Котвицким и "Крым Петролеум Компани" был заключен соответствующий договор, по которому последняя перевела на нардепа долг в 40 миллионов долларов перед нидерландской фирмой Tiway FSU BV. Договор был зарегистрирован НБУ и стал основанием для перечисления средств. Параллельно Tiway FSU BV передала панамской Kingston Group S. A. за вознаграждение в 1 доллар право требовать с Котвицкого 40 миллионов долларов.

Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со своего счета в "Сбербанке России" на счет в "Ощадбанке". Из этих денег 40 миллионов долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные – 1 миллиона долларов – на счет Котвицкого в "Альфа Банке".

Причем, согласно декларации, поданной депутатом в марте прошлого года, сведения о наличии указанных средств отсутствовали. Зато эти деньги были указаны в обновленной декларации, поданной им 19 августа 2015 года. Благодаря свежим цифрам Котвицкий заработал статус богатейшего депутата парламента.

В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей. По ее словам, перед описанными финансовыми проводками (дата не установлена)  народный депутат попросил положить на ее банковские счета крупные суммы, на что последняя согласилась. Позже эти деньги "племянница", по указанию Котвицкого, сняла деньги и вернула их владельцу, дяде.

Для установления всех обстоятельств совершения преступления, а также происхождения 40 миллионов долларов, которыми депутат погасил долг, суд дал детективам НАБ доступ к документам "УкрСиббанка" по операциям на счетах его племянницы.

Как писала "Прокурорская правда", имя Котвицкого в прошлом году "прогремело" в СМИ после того как он изменил данные о своих доходах за 2014 год, увеличив задекларированную сумму с 63 миллионов гривен до 970 миллионов гривен. Ранее Котвицкий был известен лишь, как бизнес-партнер семьи главы МВД Арсена Авакова, работавший до избрания депутатом вице-президентом компании "Инвестор", где владел 9,5% акций.

О новоявленном мультимиллионере распространил информацию народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. Парламентарий утверждал, что для транзакции "Ощадбанк" должен был проверить происхождение средств. Кроме того, после получения согласия "Сбербанка" перевод могло заблокировать столичное управление Нацбанка, однако "добро дал начальник профильного департамента Леонид Антоненко, после чего деньги покинули пределы Украины".

Отметим, что месяц назад детективы НАБ получили 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии. Документы касаются операций и должностных лиц оффшорных компаний Kingston Group S. a. и Tiway FSU B. V.

Согласно реестру юрлиц, Котвицкий также является совладельцем компании "Инвестор-Атика" и харьковской фирмы "Сахалинское". Его партнером в последнем выступает экс-депутат и экс-глава партии "Батькивщина" в Харьковской области Виталий Данилов.

Компания в начале нулевых заключила договор о совместной деятельности на Сахалинском месторождении с дочерней структурой "Надра Украины" "Полтаванафтогазгеология" и фирмой экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого "Голден Деррик". 3 года назад "Голден Деррик" выкупил в этом проекте госдолю (в размере 24%), однако Высший хозсуд вернул ее государству в феврале 2015 года.

comments powered by Disqus
TOP