По "делу фиников" закрыли "посіпаку" Жеваго: за выход на свободу помощнику экс-нардепа от БЮТ потребуется наскрести более 40 миллионов гривен

19:34, 27.10.2016

27 октября 2016 года бывшему помощнику народного депутата Верховной Рады Константина Жеваго - Александру Демченко - объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. Об этом в своем Fb написал генеральный прокурор Юрий Луценко, уточнив - Демченко решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативным залогом для выхода на свободу в размере 41,3 миллиона гривен.

"Департаментом ГПУ в сфере экономики совместно с Национальной полицией и СБУ изобличены должностные лица банка "Финансы и кредит", которые с помощью нерезидента Украины и офшорной компании, конечным бенефициаром которой является гражданин Украины - бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумме более 1 миллиарда гривен", - отметил глава ГПУ.

Речь идет о расследовании так называемой "финиковой схемы", о которой ранее подробно писала "Прокурорская правда", в результате которой было осуществлено выведение в офшор средст банка Жеваго на общую сумму в 113 миллионов долларов. 

По данным следствия, 10 октября 2013 банк "Финансы и кредит" открыл корреспондентский счет №LI92088110605359K00 U в лихтенштейнском Bank Frick & Co.AG., разместив на нем 59,4 миллионов долларов. Впоследствии должностные лица финучреждения в нарушение постановления НБУ и без согласования с советом, заключили договор залога, по условиям которого банк выступил поручителем (залогодателем) по кредиту компании "Nasterno Comercial Limited", полученным в Bank Frick & Co.AG. на сумму более 50 миллионов долларов. 30 сентября 2015 года схему доиграли до конца: средства в сумме 59,25 миллионов долларов с указанного корсчета были списаны Bank Frick & Co.AG. в связи с невыплатой кредита компании "Nasterno Comercial Limited". Конечным бенефициарным владельцем компании Nasterno Comercial Limited является бывший помощник владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго - Александр Демченко.

Отметим, что подобная афера была реализована в "финиках" еще как минимум один раз, и эта сделка также находится в поле зрения силовиков. Они установили, что 3 мая 2012 банк Жеваго открыл и надлежащим образом зарегистрировал в НБУ корреспондентский счет №AT381924000100463728 в Meinl Bank AG (Австрия) якобы "для более эффективного проведения расчетов клиентов банка и других банковских операций, разместив на нем 53,78 миллионов долларов.

27 апреля 2012 должностные лица украинского банка опять же заключили договор залога, по условиям которого банк выступил поручителем (залогодателем) по кредиту компании "Nasterno Comercial Limited", полученным в "Meinl Bank AG" на общую сумму 50 миллионов долларов. В дальнейшем путем подписания дополнительного соглашения от 28 мая 2013 года, сумма кредита была увеличена вдвое. 29 сентября 2015, средства в сумме 53,65 миллионов долларов с указанного корреспондентского счета были списаны Meinl Bank AG в связи с невыплатой кредита компании "Nasterno Comercial Limited". Именно распутывая клубок данной проводки и было объявлено о подозрении Демченко, а сам он - арестован.

comments powered by Disqus
TOP