Прокуратура Киева пытается перехватить "дело Котвицкого" у НАБ: столичные законники начали параллельное расследование о выведении 40 миллионов долларов в офшор "кошельком Авакова"

12:16, 08.08.2016

К расследованию НАБ возможного мошенничества при выводе 40 миллионов долларов в офшор нардепом от "Народного фронта" Игорем Котвицким присоединилась прокуратура Киева. Об этом со ссылкой на определение Днепровского райсуда Киева от 19 июля 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишут Наші гроші.

(Игорь Котвицкий и Анна Мурашова, которая является связующим звеном между бизнесом нардепа и министром внутренних дел Арсеном Аваковым)

Издание уточняет, что по ходатайству столичного надзорного ведомства суд поручил налоговой инспекции проверить соблюдение Котвицким валютного законодательства, декларирование доходов и уплату налогов. Эта проверка продлится с 20 июля до 19 августа.

Как следует из судебных материалов, досудебное расследование в уголовном производстве №42016100000000330 по "делу Котвицкого" было начало в конце марта 2016 года по заявлению одного из народных депутатов по статье 190 УК Украины (мошенничество). Им установлено, что в 2009 году "Крым Петролеум Компани" и нидерландская компания "Tiway FSU B. V." заключили договор займа, по которому у первой образовались 41,37 миллиона долларов долга. Нардеп Котвицкий прошлым летом взял на себя долг, а "Tiway FSU" передала право требования этого долга панамской "Kingston Group S. A." за 1 доллар.

После этого Котвицкий в двухнедельный период (с 29 июля по 11 августа 2015 года) четырьма траншами перечислил из "Ощудбанка" на счет Kingston Group в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd 40 миллионов долларов. Вместе с тем, в в поданной им декларации о доходах за 2014 год парламентарий не указал наличие у него 40 миллионов долларов. Уже после того, как исторяи с денежным переводом вскрылась, Котвицкий подал уточненную декларацию о доходах, где добавил информацию о наличии у него данных средств. Для подтверждения либо опровержения данной информаици, а также источников происхождения 40 миллионов долларов у нардепа, налоговой инспекции поручено провести проверку данных операций, а также ревизию поданных им деклараций о доходах в периоде с 2007 года, а также налоговые декларации с 2011 года.

Ранее "Прокурорская правда" писала, что с 31 декабря 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует 40-миллионную сделку с участиме панамского офшора, а также подноготную завладения Котвицким активами, законность которых не подтверждена и которые в дальнейшем были выведены за рубеж. В рамках данного уголовного производства действия парламентария проверяются на предмет их квалификации по ст. 209 (отмывание средств), ст.364 (злоупотребление служебным положением) и 368-2 (незаконное обогащение). Отметим, что как писала "Прокурорская правда" ранее, еще осенью 2015 года расследование "дела Котвицкого" было поручено со стороны ГПУ МВД, что породило ряд вопросов о конфликте интересов. Дело в том, что глава МВД Арсен Аваков знаком с Котвицким с 90-х годов, и по данным нардепа от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко это парламентарий де-факто является "кошельком" министра внутренних дел. Отметим, что сам Лещенко уверяет: выведенные 40 миллионов долларов на самом деле принадлежат не Котвицкому, а Авакову, и на эти средства глава МВД якобы планировал дальнейшее построение своей политической карьеры.

comments powered by Disqus
TOP