Регулятора проверят на вшивость: детективы НАБ получили доступ к документам НБУ, касающихся "мутного рефинансирования" 6 банков

11:16, 13.07.2016

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к документам НБУ, касающимся афер с выведением средств рефинансирования. Об этом со ссылкой на решение Соломенского райсуда Киева от 1 июля 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет Finclub.

В частности, суд предоставил разрешение детективам на ознакомление и копирование документов, которые имеют банковскую тайну. Данное разрешение предоставлено в связи с подозрением сотрудников регулятора в сговоре со служебными лицами ряда банков, которые подозреваются в хищении выданного НБУ рефинансирования на сумму более 12 миллиардов гривен в 2014-2015 годах.

Как следует из судебных материалов, 27 авпреля 2016 года НАБ было зарегистрировано уголовное производство №52016000000000119 по ч.5 ст.191 УК Украины. По версии следствия, руководство НБУ вступило в предварительный сговор со служебными лицами банков, которые получали рефинансирование. Это Пивденкомбанк, банк "Киевская Русь", Городской коммерческий банк, АвтоКрАЗбанк, Терра Банк, Дельта Банк.

При этом в НАБ опасались «реальной угрозы изменения или уничтожения вещей или документов». Поэтому еще 16 мая суд в первый раз разрешил детективам Антикоррупционного бюро временный доступ – в течение месяца – к документам банков, которые находятся в помещении Нацбанка на улице Институтской, 9. Детективам разрешили сделать копии документов. В то же время, в связи с недостатком улик НАБ было отказано в доступе к материалам по рефинансированию банков "Хрещатик" и "Финансы и Кредит".

По версии правоохранителей, аферы с выведением средств рефинансирования проводились с помощью корреспондентских счетов этих банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft. Ранее "Прокурорская правда" писала, что эта "гавань" активно использовалась для осуществления финансовой схемы. Банки подписывали с австрийской структурой договоры ответственного сберегания и хранения, передавая в залог все суммы на коррсчетах, включая проценты и дальнейшие поступления. Залог выступал в качестве обеспечения кредитов, которые Meinl Bank заключал с третьими лицами - офшорами, которые были связаны с владельцами украинских банковских учреждений.

comments powered by Disqus
TOP