Схема уклонения от уплаты налогов, поставка алкогольной продукции на оккупированную территорию и помощь в продаже бизнеса президента Петра Порошенко: "доспехи" семьи Анатолия Матиоса

16:24, 24.02.2017
  • 3633
  • 77
  • 0

«Прокурорская правда» уже описывала подробно данные, внесенные самыми богатыми прокурорами страны в свои электронные декларации, однако стоит обратить внимание на источники дохода Главного военного прокурора. Анатолий Матиос, напомним, честно задекларировал предприятия, принадлежащие его официальной жене Ирине барах.

Александр Ружанский подробно разбирал тему о нескольких фирмах Барах.

«Первым номером хочу отметить ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АВЕЛЛУМ ЛЕГАС» (код 40193532).

Интересная само название этого ООО. Я не знаю, имеет ли какое-то отношение фирма «Авеллум Легас» к юридической фирме «Авеллум Партнерс», которая с 2012 года обслуживает интересы Петра Порошенко. Из Википедии мы можем узнать, что «AVELLUM» - это эксклюзивное и оригинальное слово, которое было образовано с буквы Альфа и термина «Vellum» именно для названия юридической фирмы «Авеллум Партнерс», основанной в 2009 году и является собственным брендом именно этой фирмы. Каким боком здесь контора Барах-Матиос, зарегистрированная в декабре 2015 года?

Если права на использование бренда «AVELLUM» прокурорским супругам никто не давал, то можно утверждать, что это такой сознательный «закос» под очень известную фирму, которая имеет такого клиента, как президент Украины. Зачем? А на лоха, который можно втереть о серьезности «Авеллума» и развести его на деньги.

«Авеллум Легас» помогала президенту Украины Петру Порошенко в подготовке к продаже компании Roshen и для передачи ее в «доверительную собственность», принадлежит именно жене главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Во время скандала с оффшорами Петра Порошенко «Авеллум Легас» комментировала действия президента.

(Кроме юридической компании «Авеллум Легас», Барах является бенефициаром еще 7 компаний: Тягинське хлебоприемное предприятие, компания по управлению активами «ПРОФИТ-АКТИВ», San i San Mariupol LTD, зерноперерабатывающих предприятий «Зерно Таврии», «Ампир», «Полиекспо» и «Таврическая Перспектива».)

ООО «ПОЛИЕКСПО» (код ЕГРПОУ 19236745). Это частное предприятие Ирины Барах входит в группу компаний «Полиекспо» и отвечает за отгрузку и экспорт сельскохозяйственной продукции.

Погуглив фирмочку, начинаем чувствовать первый уголовный запашок от этого бизнеса. Согласно реестру судебных решений, ООО «ПОЛИЕКСПО» проходит или уже проходило по уголовному делу №32012230000000038.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/45813736/

В приведенном постановлении суда от 10 декабря 2013 указано, что некое ООО «Агроюг и К» (код ЕГРПОУ 37744313), в течение 2012-13 гг. уклонялось от уплаты налогов, имея в этот период хозяйственные отношения с ООО «ПОЛИЕКСПО», в связи с чем судом было предоставлено разрешение на изъятие документов фирмы Ирины Барах.

Может оно и совпадение, но в следующем году владелица фирмы вышла замуж за Матиоса и больше никаких сведений об указанном уголовном производство в открытых источниках не появлялось. Этот факт, видимо, не заслуживал бы внимания, если бы в 2015 еще две фирмы Ирины Барах не стали фигурантами другого уголовного дела, связанного с преступной неуплатой налогов.

Но, сначала новые скрины из декларации Матиос о наличии у жены ООО «Компания по управлению активами «Профит-Актив» (код ЕГРПОУ 34370207) и СООО «Таврическая перспектива» (код ЕГРПОУ 23524131).

Несложный поиск по названию этих предприятий выводит на уголовное производство № 32014100110000174. И вот тут появляются обещанные «ягодки» - большие, вкусных и очень ценные!

Решение Соломенского суда г.Киев от 18 сентября 2015 сообщает, что в результате обыска по указанному делу в одном из помещений было изъято имущество, принадлежащее ООО «Профит-Актив» и СООО «Таврическая перспектива» - фирмам, отраженным в декларации Матиоса.

Вместе с компьютерами, кучей платежных карточек, бухгалтерской документацией и печатями различных фирм, при обыске были изъяты печати кипрских оффшоров. А именно - нерезидентов «ILLARIONA HOLDSNG LTD», «GAREKE HOLDSNG LIMITED», «FIRECRACKER LIMITED», «DUKELA LIMITED», «NUGESTA LIMITED», «DERICHA LIMITED». А еще, вместе с другими, изъяты документы ООО «Терминал Ойл Сервис» и ООО «Очаковский морской терминал». По всей видимости, все это дает основания считать, что налоговая полиция накрыла огромный конвертационный центр. Причем, центр, который в своей деятельности пользовался схемами с фиктивными экспортными операциями, которые позволяют уклоняться от уплаты налогов. Именно для этого в одном месте находились печати украинских фирм и кипрских оффшоров. Другого смысла для этого нет!

Однако, с этого же решения становится известно, что судья Соломенского районного суда А. И. Курова отказала налоговой полиции в аресте этого имущества. Можно не сомневаться, это была приятная неожиданность для фирм Барах-Матиос!

http://reyestr.court.gov.ua/Review/52184944/

Другая решение суда дает понимание, что это за уголовное производство. 15 февраля 2015 в деле с указанным номером был освобожден от уголовной ответственности по ч. 3 ст. 212 УК главный бухгалтер ООО «Алкогольные традиции».

https://scourt.info/doc/ACjTuX/

Отмечу, что по ч. 4 ст. 212 от уголовной ответственности освобождается лицо, виновное в уклонении от уплаты налогов, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило налоги, а также возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой.

ООО «Алкогольные традиции» (сейчас уже ликвидировано), в то время входило в группу компаний «Баядера» - крупнейшего производителя алкоголя в Украине (торговые марки «Хлебный дар», «Коблево», «Маренго», «Казацкая рада", «Перепелка», «Байка», «Цельсий», «Первая гильдия») и формировала львиную долю налогового кредита «Баядера». Сама же «Баядера», как выяснили аналитики, является злостным неплательщиком НДС в госбюджет Украины. Только с января по август 2014 «Национальная водочная компания», которая является структурным подразделением «Баядера» заплатила в бюджет 37 млн. грн . НДС вместо 177 млн.

http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2014/12/1/509665//

Видимо, ситуация с уголовным производством и расследованием деятельности «Баядера» не удовлетворяла ее руководство и оно искало надежный способ кидка государства на уплату налога. И он вскоре нашелся. Называется он «нетипичный экспорт». Смысл его заключается в том, что компания, которая имеет большие объемы уплаты НДС становится экспортером нетипичной для ее деятельности продукции, что позволяет делать взаимозачет между НДС, который должен возвращаться при экспорте, и НДС, компания должна оплатить в госбюджет по своей основной деятельности. За это другая компания, предоставляющая экспортные варианты и схемы, получает процент от сэкономленной новоиспеченным экспортером суммы.

При этом, в некоторых не очень редких случаях, на экспорт гоняют только воздух, оформляя фиктивные документы на приобретение, перевозку и отгрузку товаров, не отходя от кассы. То есть, проводя финансовые и товарные операции по экспорту прямо в одном офисе, за столом, и сидя в одном кресле. Ярким примером является обыск, когда было изъято имущество фирм Барах-Матиос, печати украинских фирм, кипрских оффшоров и документы украинских морских терминалов.

После решения вопроса с уголовным преследованием главного бухгалтера «алкогольных традиций», для чего ООО «Баядера Логистик» возместила государству почти 11 млн. грн. неуплаченных налогов, штрафных санкций и пени, начисленных по уголовному делу; холдинг «Баядера» открыла для себя новый вид деятельности - экспорт подсолнечного масла, что и составило этот самый «нетипичный экспорт». А знаете, кто занимается производством подсолнечного масла в Украине вместе с другими производителями? ООО «Таврическая перспектива» (код ЕГРПОУ 23524131), чье имущество было изъято при обыске по делу «Баядера» в конвертационном центре и которое указано в декларации заместителя генерального прокурора Анатолия Матиоса! Тоже, наверное, совпадение?

Уже в январе 2015 83% экспорта «Национальной водочной компании» приходилось не на водку, а на подсолнечное масло. Поступления от него составили более 80 млн. грн. В феврале эта цифра выросла до 104 млн. грн. И это при общем экспорте на 117 млн. грн!

Скорее всего, именно это и позволило «Баядере» только за первый квартал 2015 недоплатить в бюджет около 48 млн. Грн.

http://m.dt.ua/business/vodka-maslo-i-nalogi-kak-torgovlya-agrarnoy-produkciey-pozvolyaet-vodochnikam-umenshat-nds-_.html/

Однако, в этой статье «Зеркала недели» есть интересный момент, который тоже связан с главной фигурой нашего интереса - Анатолием Матиосом. Цитата: «Заставляет задуматься и то, что недавно Госпогранслужбой была задержана крупная партия продукции компании «Баядера» при попытке ввоза на территорию «ДНР». А кто у нас главный по надзору в зоне АТО по всем военным и пограничниками? Правильно, военная прокуратура сил АТО под руководством обвиняемого в коррупции подчиненного Матиоса - Константина Кулика. Кого у нас считают главными крышевателями контрабанды в зоне АТО? Матиоса и Кулика!

Итак, в итоге мы имеем такую, даже не картину, а целую панораму коррупционной деятельности заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Матиоса:

- Предприятия «Профит-Актив» и «Таврическая перспектива», отраженные в декларации Матиоса, задействованны в преступных схемах уклонения от уплаты налогов, в том числе, схемах крупнейшего производителя алкоголя в Украине - группы компаний «Баядера»;

- Незаконная поставка алкоголя производства «Баядера» на оккупированную территорию Донбасса через зону АТО, где за законностью надзирает структура, подчиненная Матиосу, происходит без надлежащей реакции правоохранительных органов;

- Следствие по крупному конвертационному центру, который в отмывании денег от уплаты налогов использовал оффшорные компании и предприятия Барах-Матиос, заблокировано.»

comments powered by Disqus
TOP