"Шмон" дня: столичные прокуроры "вытрусили" из обнального "конверта-обменки" 6 миллионов гривен и 500 тысяч долларов

14:40, 21.09.2016
  • 1231
  • 2
  • 0

21 сентября 2016 года сотрудники прокуратуры Киева и СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, приобретенных преступным путем, пресекли незаконную деятельность центра обмена валюты и предприятия-импортера, которое пользовалось услугами "обменки" при организации незаконного ввоза на территорию Украины продуктов питания и выведения денежных средств в теневой сектор экономики.

Как сообщается на сайте столичного надзорного ведомства, силовики провели ряд обысков в столице как у фигурантов данного уголвоного дела, так и в используемых ими транспортных средствах и офисчных помещениях. "В ходе обысков изъято более 6 миллионов гривен, финансовые документы, черновые записи и прочие вещественные доказательства", - отметили в прокуратуре.

Действия фигурантов уголовного производства следствие квалифицирует по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

UPD (дополнено от 21:17)

Во время проведения следственных действий в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к нелагальной обменке, паралллеьно использовавшейся на центр для обналичивания средства, правоохранители дополнительно изъяли еще почти 500 тысяч долларов.

Об этом в своем Fb написала пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, уточнив - еще 500 "штук зелени" правоохранители изъяли в "довесок" к ранее обнаруженным 6 миллионам гривен.

comments powered by Disqus
TOP