"Скандал на одесском "Острове": как рейдеры из СБУ и прокуратуры пошли по беспределу

15:39, 09.09.2016
  • 1257
  • 0
  • 0

В Одессе с новой силой разгорается скандал вокруг попытки рейдерами из числа действующих сотрудников СБУ и люстрированных сотрудников ГПУ, имеющих обширные связи в правоохранительных органах, "отжать" у законных владельцев прибыльное предприятие "Одесский торговый дом", более известное как торговый дом "Остров". Об этом пишет "Антикор".

Издание уточняет, что с осени 2014 года в одном из старейших банков Украины "ПОРТО-ФРАНКО" по решению национального регулятора была начата процедура ликвидации. Основными клиентами финансового учреждения были моряки и компании-перевозчики, а на момент начала ликвидации в банке было открыто 16 тысяч счетов (при этом сумма возмещения составляла более 510 миллионов гривен). Однако бывшие акционеры и руководство банка буквально за месяц до введения режима ликвидации, сумели бесплатно и незаконно передать 192 кредитных дела факторинговой компании ООО "ТОП-ФІНАНС", которая зарегистрирована в Киеве.

Фактическим владельцем этой структуры являлся некто Мантеев Александр Михайлович, бывший милиционер, и известный черный рейдер Одессы, который во времена Наливайченко вместе с Семачко, Кравченко и Дячуком грабил предпринимателей Южной Пальмиры и обеспечивал рейдерские захваты. При этом сам Мантеев – оказался еще той "звездой интернета", и имея печальную славу коррупционера и рейдера активно промышляет этим и сейчас (в частности, на прошлой неделе его молодчики выбросили постояльцев и хозяев из мини-отеля по улице Маяковского, 1 в Одессе, захватив имущество, находящееся в ипотеке у "Райффайзен банк "Аваль")...

7 сентября 2016 года старший следователь 3 отдела 1 управления досудебного расследования Главного следственного управления СБУ майор юстиции Юрий Дячук нацелился на захват нового имущества – объявил о подозрении в отношении директора ООО "Одесский торговый дом". Речь идет об уголовном производстве №12014160500008975, открытом в октябре 2014 года в связи с расследованием того самого дела о факте хищении 192 кредитных дел банка "ПОРТО-ФРАНКО" неким ООО "ТОП-ФІНАНС" относительно руководства факторинговой компании, которая занимается работой с проблемной задолженностью, переуступкой долга по кредиту и даром получила громадный кусок прав на требования многомиллионных кредитов ликвидируемого банка (и к тому же она создала еще несколько подобных фирм в Одессе и Киеве). Выяснилось, что держателем 100% акций "ТОП ФІНАНС" является фирма "КРЕДО КОНСАЛТ", где учредителями числятся Инна Кан и Вадим Тодоров (в недавнем прошлом – начальник исполнительной службы Приморского района Одессы), а в числе бенефециариев "ТОП-ФІНАНСа" - бывший 1-й заместитель главы ГПУ, люстрированный осенью 2014 года Николай Голомша. Суть работы основанного им предприятия довольна проста - с помощью давления через следственные органы отбирать имущество у законных собственников, а потом по-тихому и за бесценок продавать своим же.

В чем же обвиняет майор СБУ Юрий Дячук руководство ООО "Одесский торговый дом"? Сам Торговый дом никогда кредитов в банке "ПОРТО-ФРАНКО" не брал, но выступал поручителем. В 2014 году ООО "ТОП-ФІНАНС" обратилась к ООО "Одесский торговый дом" с целью выкупа кредитных обязательств по договорам, где он выступал поручителем. Как законопослушное учреждение, Торговый дом, выкупает обязательства по двум договорам на сумму 18 миллионов и 6 миллионов гривен соответственно. Естественно, что в случае полной выплаты суммы, а они были незамедлительно перечислены на счета… в том же одесском "ПОРТО-ФРАНКО", у Торгового дома наступают все имущественные права по данным договорам, если бы не одно но... ООО "ТОП-ФІНАНС" не передало соответствующие документы, иде-факто пострадавшим от незаконных действий и махинаций оказалось само ООО "Одесский торговый дом". Как оказалось, выкупленные права на имущество по займам были в списке гарантированных возвратов кредита Нацбанка (тех самых 192 дел, которые внезапно оказались у факторинговой компании "ТОП-ФІНАНС").

Операция по сливу активов на "ТОП-ФІНАНС" на сегодняшний день не расследована и не  оспорена в полном объеме. А именно Мантеев вместе с руководителями банка "ПОРТО-ФРАНКО" организовал и разработал, и реализовал преступную схему. Естественно, поставив в известность своих партнеров в СБУ. Эта схема не смогла бы сработать, если бы не прямое участие в ней ряда высокопоставленных лиц в Главке СБУ Одесской области. Ведь указание по объявлению о подозрении "строптивому" руководству ООО "Одесский торговый дом", которое отвоевывает свои права, это дело рук не одного майора Дячука. Кравченко и Рыбачук, непосредственные руководители СБУшника Дячука, и придумали, как обвинить директора в причастности к попытке украсть у банка права по кредитным договорам на свое же имущество. Преступный сговор, коррупция, хищения государственного и частного имущества в особо крупных размерах – налицо. Но круговая порука в правоохранительных органах и рейдеры в СБУ всячески пытаются убрать любыми способами директора одесского «Острова», третий год ведущего войну с ними в судебных инстанциях, ведь закон и правда – на его стороне.

Ну и собственно, вишенка торте. Дячук и Мантеев настолько ничего не боятся, что даже не заморачивались подтверждениями и экспертизами или обращениями от ликвидатора банка "ПОРТО-ФРАНКО", что действия руководства ООО "Одесский торговый дом" нанесли хоть какой-то финансовый или имущественный ущерб финучреждению. Кроме того, как стало известно, часть кредитных дел, в том числе и выкупленных Торговым домом у ООО "ТОП-ФІНАНС", никогда не покидали пределы здания одесского банка на улице Пушкинской, 10 . Дело в том, что ликвидатор банка Игорь Красюк отозвал свою претензию (за откаты) к ООО "ТОП-ФІНАНС", а это значит, что следствие по делу о хищении 192 кредитных дел не может быть расследовано в виду отсутствия заявления о краже и ущербе. То есть, объектом этой травли руководства ООО "Одесский торговый дом" является сам Торговый дом, его здание на Новощепном Ряду, 2 – очень лакомый кусок дорогой земли в центре Южной Пальмиры.

Что примечательно, именно Мантеев сразу после объявления Дячуком о подозрении начал через знающих директора ООО "Одесский торговый дом" людей предлагать "порешать вопрос". К сожаления, эти зажравшиеся люди просто не отдают себе отчет на сколько это колоссальная сума, а ведь для господ Мантеева, Кравченка, Дячука это только разминка. Ведь они полностью убеждены в своей безнаказанности.

comments powered by Disqus
TOP