Сыну Януковича инкриминируют уклонение от уплаты налогов на "Артемовск Вайнери" и махинации с углем на ЦОФ. Следователи ГПУ полгода не замечали швейцарские счета Стоматолога

13:10, 25.08.2015

Суд открыл доступ Генпрокуратуре к швейцарским счетам сына экс-президента Александра Януковича. При этом аналогичной санкцией, выданной полгода назад, следователи по неизвестным причинам не воспользовались, пишет Первая инстанция со ссылкой на определение Печерского суда от 11 августа, размещенное в Едином реестре судебных решений.

Так, следователи получили доступ к счетам швейцарской компании Александра Януковича «MAKO Trading SA» в банке Hinduja Banc (Switzerland) Ltd. ГПУ в своем ходатайстве уточняла, что интересуется информацией о движении денежных средств по счету Александра Януковича с расшифровкой контрагентов, а также назначениях, датах, суммах, времени проведения платежей за период с 1 января 2010 года по настоящее время.

Как сказано в судебных материалах, Генпрокуратура с мая этого года ведет расследование о присвоении многомиллионных сумм сыном экс-президента. Его обвиняют в преступлениях, классифицированных по статьям ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК Украины. У следствия к нему есть две основных претензии.

Первая связана с уклонением от уплаты налогов. В ходе расследования установлено, что в течение 2013 бизнесмен Александр Янукович «при содействии бывшего высшего руководства государства, по сговору группы лиц, в том числе руководства ЗАО «Артемовск Вайнери»», разработал схему уклонения от уплаты налогов его предприятиями, а также в завладении госсредствами. Напомним, Янукович-младший владеет 19,4% уставного капитала «Артемовск Вайнери».

По версии ГПУ, должностные лица этой компании вступили с сыном президента в сговор о перечислении денежных средств на подконтрольную фирму «Тревелина» (зарегистрирована на подставных лиц) за якобы полученные товары и услуги. ЗАО «Артемовск Вайнери» по факту ничего не получало, однако оплачивало бестоварные операции.

Как сказано в материалах дела, преступление разрабатывался и осуществлялся под руководством Януковича-младшего. В течение ноября – декабря 2013 года таким образом руководство компании пыталось завладеть суммой 21,845 млн. гривен.

Дело №2 против Януковича-младшего касается присвоения средств от продажи угля с украинских обогатительных фабрик. Так, в ходе следствия выяснилось, что неустановленные лица, действуя при поддержке бывших высших руководителей государства, содействовали топ-менеджменту Александра Януковича в незаконном выведении за рубеж многомиллионных средств. В частности, швейцарской «МАКО Trading SA», подконтрольной группе «МАКО» (которой владеет сын экс-президента).

По данным правоохранительных органов, с 17 мая 2012 года по 21 марта 2014 года компанией «МАКО — Трейдинг» осуществлено 579 таможенных оформлений экспорта угля в пользу швейцарской компании-нерезидента «МАКО Trading SA», на общую сумму 543,55 млн. гривен. Фактическими отправителями угля выступали сами обогатительные предприятия, в том числе государственные, у которых ООО «МАКО-Трейдинг» покупало топливо и выполняло лишь посредническую роль, фактически минимизируя свои затраты.

«Наибольшее количество угля под контролем ООО «МАКО-Трейдинг» было отгружено в пользу собственной компании «МАКО Trading SA» (Швейцария), в результате последующей продажи полезных ископаемых на мировом рынке, привело к аккумулированию денежных средств группы «МАКО» на счетах «МАКО Trading SA» (Швейцария) за рубежом».

По результатам анализа информации о движении средств по счету ООО «Мако-Трейдинг» (открыт в финучреждения Януковича — «Всеукраинский банк развития») установлено, что «МАКО Trading SA» (Швейцария) с февраля 2012 года по март 2014 отнесло на указанный счет перечислило 691,43 млн. гривен (85,9 млн долларов) за поставку угля.

В рамках уголовного производства исследуются обстоятельства возможного участия в совершении преступлений ряда физических лиц — граждан и должностных лиц компаний резидентами Швейцарской Конфедерации. Подконтрольные Януковичу структуры использовали счета в швейцарских банках Banque De Commerce et de Placements SA Geneva Switzerland и Hinduja Banc (Switzerland) Ltd. Следствие считает, что финансовые операции проведены с участием предприятий, подконтрольных группе «МАКО», могут быть связаны с легализацией незаконно полученных доходов.

При этом, Печерским райсудом Киева в феврале 2015 года уже предоставлялось разрешение Генеральной прокуратуре на доступ к банковским документам компаний-резидентов Швейцарской Конфедерации. Как сказано в судебных материалах, «в связи с истечением срока действия постановления суда фактически временный доступ к вещам и документам, которые содержат банковскую тайну не проведено».

В ходатайстве указано, что следствию необходимо установить движение средств по счетам, открытым в Hinduja Banc (Switzerland) Ltd. Кроме того, ГПУ уже подготовлен соответствующий запрос о предоставлении правовой помощи в правоохранительные органы Швейцарии. Стоит отметить, что суд удовлетворил ходатайство и предоставил следователю по особо важным делам ГПУ доступ к документам.

Напомним, что 31 марта 2014 Александру Януковичу было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. В тот же день объявлен в розыск. 1 апреля 2014 года правоохранительные органы получили разрешение на задержание бизнесмена. Вслед за этим 21 августа 2014 года Печерским районным судом Киева был наложен арест на уставный капитал (корпоративные права) корпорации «МАКО» в размере 2 млн гривен, принадлежащих Януковичу. Укрбюро Интерпола МВД Украины 9 января 2015 года Александра Янукович был объявлен в международный розыск. Печерским райсудом Киева 25 мая была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

comments powered by Disqus
TOP