"Ушли лесом" вместе с 50 миллионами долларов: в ГПУ раскрутили "древесную аферу" теннисного партнера Януковича Сивца

23:24, 08.12.2015
  • 1414
  • 0
  • 0

В деле о масштабных злоупотреблениях в одном из самых коррумпированных ведомств времен Виктора Януковича - Государственного агентства лесных ресурсов - следователи перешли от теории к практике. Как пишет "Деловая столица", Печерский суд в конце ноября наложил арест на два счета, открытые в латвийском банке Rietumu Banka и швейцарском BNP Paribas (Suisse) S.A.

Первый из них был открыт Мариной Журавлевой - женой Виктора Сивца, который в январе 2011 - феврале 2014 годов возглавлял Гослесхоз и был известен в качестве партнера тогдашнего президента Украины Виктора Януковича по игре в большой теннис. Второй счет принадлежит зарегистрированной в Панаме компании Willora Company Inc., которая была основана женой Сивца сразу же после назначения ее мужа на должность главного лесника страны. А бенефициарами средств, поступавших на счет Willora Company в BNP Paribas (Suisse) SA, официально значились они оба.

Уголовное производство по факту организации незаконных схем в Государственном агентстве лесных ресурсов Генпрокуратура открыла еще в мае прошлого года. Изначально оно было обезличенным - в ГПУ указывали, что некие должностные лица Гослесагентства "наладили противоправную схему, по которой иностранные субъекты предпринимательской деятельности, с целью получения возможностей осуществления закупки на территории Украины древесины и лесопродукции... были вынуждены заключать договоры о предоставлении маркетинговых услуг по поиску на территории Украины и других стран СНГ поставщиков указанной продукции с субъектами хозяйствования, создание и деятельность которых связана с руководством Гослесагентства".

В ходе расследования выяснилось, что прокладками, которые импортерам древесины "рекомендовали" наши чиновники, были зарегистрированные в Панаме, Новой Зеландии и Великобритании структуры, которые на деле получали откаты, адресованные кураторам отрасли, за право закупать товар в Украине. А организатором указанной схемы, как выяснили следователи, был Сивец "при пособничестве своей жены".

Фактически, за время руководства Гослесагентством теннисный партнер Януковича таким образом "наколядовал" весьма приличные суммы - 12,8 миллионов долларов и 24,5 миллиона евро. Впоследствии эти средства отмывались через панамские оффшоры, принадлежавшие жене Сивца, среди которых фигурировала уже упомянутая компания Willora Company Inc.

С одной стороны, то, что ГПУ перешла к практической фазе раскрутки "дела Сивца", нельзя не приветствовать. С другой - шансов на то, что арест счетов жены экс-главы Гослесагентства принесет какую-то ощутимую пользу следствию, маловероятно. По неофициальным данным, с прошлого года Виктор Сивец и Марина Журавлева осели в Москве, где бывший партнер Януковича получил российское гражданство (его жена имеет российский паспорт уже много лет). А основная часть денег, которую лесная пара "заработала непосильным трудом", давно была обналичена и вывезена в РФ. Странным выглядит и то, что в Украине, похоже, никто не собирается объявлять их в розыск. По крайней мере, на сайте МВД в списке граждан, скрывающихся от органов власти, Виктор Сивец и Марина Журавлева отсутствуют. Наконец, жена экс-главы Гослесагентства продолжает открыто владеть бизнесом в Украине - например, Клеванским лесозаводом "Проминь" в Ровенской области и другими структурами.

Расследование фактов коррупции в Гослесагентстве вполне может затронуть и преемника Сивца - Валерия Чернякова, который был назначен на должность главы этого ведомства в марте 2014 года, и руководил им на протяжении девяти месяцев. Все это время в СМИ регулярно публиковались материалы о том, что новый руководитель Гослесагентства не только не ликвидировал, но фактически даже развил схемы, налаженные его предшественником. Доказательств этого пока не представлено, но у ГПУ есть все шансы продвинуться в этом направлении. По данным журналистов, украинским следователям уже дал показания директор одной из компаний-импортеров древесины - румынской Confana Industries S.R.L., заявивший, что в июле прошлого года у него вымогали деньги за возможность покупать сырье в Украине, с требованием приехать в Киев и подписать договор консалтинга с зарегистрированной в Великобритании прокладкой Guardian Support Solutions. Аналогичные показания дал следствию и представитель польской компании ADMI Spolka, которой инвойс от этой фирмы пришел в середине декабря прошлого года. А через 10 дней после этого, как известно, Валерий Черняков подал в отставку.

comments powered by Disqus
TOP