В ГПУ и ГФС пытаются раскрутить "золотое дело": сети ювелирных магазинов вменяют масштабное уклонение от уплаты налогов

16:28, 20.09.2016
  • 1304
  • 0
  • 0

В результате масштабной спецоперации, которую с 15 сентября 2016 года проводили сотрудники ГПУ совместно с Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС на территории 18 областей была выявлена масштабная схема по уклонению от уплаты налогов при изготовлении и реализации ювелирных изделий на сумму около 150 миллионов гривен.

Первым информацию об этом обнародовал в своем Fb генпрокурор Юрий Луценко, уточнив - в ходе обысков у фигурантов данного уголовного производства было изъято ювелирных изделий на сумму 500 миллионов гривен, изъято 59 печатей физических лиц - предпринимателей, которые были задействованы в преступной схеме, более 200 банковских карточек ФЛП, которые использовались для получения наличных, документы "черной" бухгалтерии, черновые записи о схемах преступной деятельности "ювелиров".

Как уточнили на сайте ГПУ, следствие квалифицирует "драгоценную схему" по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. В ведомстве не конкретизировали, о какой именно ювелирной сети идет речь, лишь сообщив - организатором данной ОПГ обесечивалось производство и реализация драгоценных изделий под "единым разрекламированным брендом с утаиванием от налогового учета реальных объемов доходов".

По версии следствия, несмотря на работе под "зонтичным брендом" в реализации "ювелирки", регистрация единого предприятия не производилась, а в цепочке работы использовались частные предприниматели, от имени которых якобы и изготовлялись драгоценные изделия и на которым записывались открываемые по всей территории Украины магазины, общим число более 60. 

"Указанные магазины продавали ювелирные изделия, которые были изготовлена на подконтрольном организатору схемы предприятии из незаконное прибретенного лома золота. В дальнейшей ювелирные изделия продавались от имени ряда физлиц-предпринимателей без соответствующего отображения в бухгалтерском и налоговом учете ральных доходов, полученных от реализации. В результате, злоумышленники уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц в особо крупных размерах (по данным ГФС - в размере 7 миллионов гривен). Установлен целый ряд предпринимателей, причастных к данной преступной схеме", - резюмировали в ГПУ.

comments powered by Disqus
TOP