Верхушка фискальной службы Киевщины в месяц прогоняла через конверты 20 миллионов гривен: областной налоговик Богдан погорел на беспредельных поборах с "мойщиков", а его подчиненный "несун" - еще и на российском паспорте

14:43, 30.08.2016
  • 6072
  • 413
  • 0

30 августа 2016 года сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с сотрудниками главка "К" СБУ и управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление службеным положением, которое повлекло тяжкие последствия) и ряде прочих тяжких преступлений, изобличены в систематической получении неправомерной выгоды за "крышевание" конвертационной деятельности руководитель и ряд должность лиц ГФС в Киевской области.

Как сообщается на сайте ГПУ, должностные лица областной налоговой Киевщины на системной основе получали неправомерную выгоду в особо крупных размерах от прдеставителей субъектов реального секора экономики, а также от лиц, которые использовали противоправные схемы, направленные на получение сверхприбылей с использованием фиктивных предприятий.

На сайте СБУ уточняется, что через ликвидированный конвертационный центр, "крышей" которого был руководитель Киевского областного управления фискальной службы, ежемесячно проходило более 20 миллионов гривен. "Конверт" обслужилвал почти 100 предпритий Киевской области, предоставляя услуги по переводу средств в наличные, а также минимизации и уклонения от уплаты налогов", - подчеркивается в сообщении "конторы".

На данный момент установлено имя по крайней мере 1 фигуранта громкого дела - это и.о. руководиеля ГФС в Киевской области Валерий Богдан.

(Валерий Богдан)

Богдан занимает руководящее кресло в налоговой Киевщины с апреля 2016 года, а ранее "рулил" фискальной службой в Белой Церкви и Броварах.

Глава ГПУ Юрий Луценко в своем Fb заявил, о том, что Богдан на должности и.о. руководителя Киевской областной фискальной службы организовал регулярные поборы с коммерсантов и сотрудников ведомства.

"Оперативные материалы свидетелсьвтуют о систематических поборах предпринимателей и подчиненных. Приближенные к начальнику-взяточнику несуны заносили ему деньги по 3-4 раза в неделю", - подчеркнул генпрокурор.

При "вскрытии" конвертационного центра "имени Богдана" 30 августа правоохранители провели у его организаторов и участников схемы 31 обыск - в рабочем кабинете и доме высокопоставленного фискала, у ряда начальников управлений и сотрудников ведомства, а также по местам регистрации и фактического проживания фигурантов дела.

В результате "шмона" были изъяты денежные средства на общую сумму свыше 4,5 миллиона гривен (68 тысяч долларов, более 100 тысяч евро, 1 миллионв гривен и 855 фунтов стерлингов), 19 брендовых часов, 14 печатей фиктивных предприятий, задействованных в конвертации средств, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Отдельно как в Генпрокуратуре, так и СБУ "отчитались" о том, что у подчиненного Богдана - начальника одного из управлений ГФС в Киевской области, был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации. "Это свидетелсьтвует о его двойном гражданстве, которое запрещено действующим законодательством, и является препятствием для работы в органах государственной власти", - подчеркнули в ГПУ. Как следует из фото паспорта фискала, на данный момент ему еще не исполнился и 31 год (дата его рождения - 5 октября 1985 года).

comments powered by Disqus
TOP