Версия ГПУ: Корбан с подельниками отмыл через "Фонд обороны страны" 13 миллионов гривен. Его защита через суд добивается возбуждения дела в отношении прокуроров (дополнено)

10:00, 19.11.2015

17 ноября Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы о взятии под домашний арест одного из лидеров партии «Укроп», рейдера №1 Украины Геннадия Корбана на 1 декабря. Об этом просили адвокаты Корбана, сославшись на то, что прокуратура приобщила дополнительные материалы к делу, с которыми защита не успела ознакомиться.

Тем временем, в Едином реестре судебных решений появились информация, позволяющая узнать подробности обвинений, выдвинутых соратнику миллиардера Коломойского. Во всех материалах следствия он выступает как организатор, куратор и непосредственный участник организованной преступной группы. И если на целом ряде вменяемых Корбану эпизодов "Прокурорская правда" останавливалась ранее, то журналистам Главкома удалось разыскать одно из пяти уголовных преступлений, которое касается отмывания средств, о подробностях которых не сообщали ранее СМИ.

Так, согласно определению Печерского суда Киева от 6 ноября, Корбана обвиняют в том, что он по предварительному сговору с подельниками из своего окружения организовал присвоение имущества благотворительной организации «Фонд обороны страны» в особо крупном размере. Эта структура была создана в мае 2014 года, и маскировалась под такой вид деятельности, как предоставление социальной помощи. Ее учредителями выступают Андрей Пильченко и Павел Хазан.

Согласно материалам следствия, с 8 августа 2014 года по 15 июля 2015 года, действуя по указанию Корбана и его подчиненных, председатель правления благотворительной организации «Фонд обороны страны» Хазан и другие лица создали на территории Днепропетровской области ряд субъектов хозяйственной деятельности: «Голд инвест плюс» (учредитель Татьяна Глушич), «13 калибр» (в списке учредителей Дмитрий Кобзарь и Анастасия Сомова), «ЛВЕ Инвест плюс» (учредитель Анастасия Сомова), «Нью арк Украина» (учредители Борис Фельдман и Сергей Гюттляйн). По версии следствия, все вышеперечисленные руководители являются зиц-председателями, а сами компании были зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, «с целью прикрытия незаконной деятельности, которая была направлена на осуществление финансово-хозяйственных операций для присвоения средств БО «Фонд обороны страны»».

В подтверждение следователи указали в материалах уголовного производства родственные и дружеские связи между учредителями и топ-менеджерами этих компаний.

Вскоре после их основания, на счета компании «13 калибр» со счета «Фонда обороны страны» было перечислено 8,2 миллиона гривен за «приобретение приборов, жилетов, сумок, обмундирования, продуктов, дальномеров, ремней, перчаток, ботинок, рюкзаков, сапог» для военнослужащих, находящихся в зоне проведения Антитеррористической операции. При этом, как утверждают в Генеральной прокуратуре, «13 калибр» фактически не закупал и ничего не передавал «Фонду обороны страны». Сделка, по заверению следствия была проведена по указанию Корбана.

В дальнейшем с 9 октября по 4 декабря 2014 года почти вся сумма была снята наличными через платежную карту.

Аналогичная операция произошла с помощью компании «ЛВС Инвест плюс». С 10 декабря 2014 года по 11 марта 2015 года «по указанию Корбана» со счета «Фонда обороны страны» на счет «ЛВС Инвест плюс» было переведено 5,89 миллиона гривен в качестве оплаты за «бронежилеты, шлемы, перчатки, рюкзаки». Следователи настаивают: эти товары «ЛВС Инвест плюс» никогда не закупало и в «Фонд обороны страны» не передавало. Позже эта сумма также была снята наличными через кассу банка, а деньги были распределены между организаторами схемы.

Указанные финансовые проводки, якобы, подтверждаются материалами Госфинмониторинга, который охарактеризовал их как легализация доходов, полученных преступным путем. Общая сумма незаконно выведенных средств из благотворительной организации составила 12,9 миллиона гривен.

Данная сумма отличается от той, которую ранее озвучивала спикер СБУ Елена Гитлянская. Ранее "Прокурорская правда" писала, что согласно заявлениям Гитлянской из фонда, предназначенного для бойцов АТО, «было похищено около 40 миллионов гривен". По ее словами, эти деньги затем использовались на приобретение дорогих вещей и автомобилей.

P.S. Как сообщает УНИАН, своим решением от 18 ноября Печерский районный суд города Киева обязал прокуратуру столицы внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по незаконному лишению свободы и похищению Геннадия Корбана. По данному факту суд обязал открыть уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

"Другими словами, теперь прокуратура должна начать расследование относительно незаконного задержания и ограничения свободы передвижения Геннадия Корбана", – цитирует адвоката Корбана Алексея Шевчука издание.

comments powered by Disqus
TOP