"Золотой парашют" Авакова размером в 1 миллиард: как "кошелек" главы МВД Котвицкий вывел в Панаму 40 миллионов долларов

18:44, 25.09.2015
  • 1190
  • 0
  • 0

Близкий к главе МВД Арсену Авакову народный депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий летом 2015 года вывел из Украины 40 миллионов долларов на счет офшорной компании с Панамы. Как пишет в своем блоге на Украинской правде парламентарий Сергей Лещенко, для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией.

"Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования. Оказалось, что деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный "Ощадбанк Украины", которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный", - отмечает Лещенко.

По его словам, для того, чтобы совершить такую транзакцию, "Ощадбанк" должен был провести проверку происхождения средств, поскольку депутат Котвицкий является "политически значимым лицом" – или politically exposed person (PEP) в терминологии ФАТФ. Однако Ощадбанк пропустил перевод денег, не удостоверившись в их законности – иначе он бы спросил у Котвицкого, почему эта огромная сумма – 40 миллионов долларов, почти 1 миллиард гривен – отсутствует в декларации за 2014 год (об этой истории косвенно писала "Прокурорская правда", рассказывая о бизнесе семьи Арсена Авакова).

Получив добро "Ощадбанка" на перевод денег, Котвицкий наткнулся на другой блок – в управлении НБУ по городу Киеву. Однако звонок начальника профильного департамента Леонида Антоненко разблокировал перевод, после чего деньги покинули пределы Украины.

"После того, как перевод незадекларированных Котвицким 40 миллионов долларов из Украины в Панаму был окончен, а в истеблишменте начался шум, депутат не придумал ничего лучше, как... "вспомнить" о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать "уточненную" декларацию", - констатирует Лещенко и приводит декларации Котвицкого до и после внесеняи корректив.


Экс-журналист подчеркивает: на самом "верху" бытует мнение, что 40 миллионов долларов Котвицкого на самом деле частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова.

"Пришло время называть вещи своими именами. Аваков уже не один месяц строит свою отдельную политическую карьеру. Сегодня, когда рейтинг Яценюка равен нулю, Турчинов неизбираем, а Кличко не отвечает вызовам времени, появление на защищенном счету Авакова (Котвицкого) 40 миллионов долларов более чем достаточно для для успешной избирательной кампании всеукраинского масштаба", - полагает Лещенко.

Он утверждает, что на момент транзакции такой возврат денег от украинского лица зарубежному кредитору был законен, однако история вызвала бурю на верху и потребовала найти сакральную жертву. Ею стал Антоненко – его попросили уйти из Нацбанка "по согласованию сторон". Подобной участи избежал Пышный, который пропустил незадекларированные деньги депутата. Возможно, потому, что за Антоненко стоит всего лишь первый зам главы Нацбанка Писарук, а за Пышным – целый Яценюк.

comments powered by Disqus
TOP