Прокурорская Правда: вся правда о ГПУ, новости прокуратурыи силовых ведомств, аналитика событий в Украине, России
Вы находитесь здесь:Главная/Новости/Турецкий гамбит Аблязова

Турецкий гамбит Аблязова

22.10.2018

Географические масштабы «гениальности» гражданина Аблязова действительно впечатляют! Оказалось, что кроме России, Украины и Грузии, а также посягательств на другие страны бывшего СССР (в том числе Прибалтики) «хитрый казах» залез и на территорию Турции. И за этот «турецкий набег» пришлось платить казахским налогоплательщикам – 7 миллиардов тенге. Это к разговорам, что беглый банкир ничего простым гражданам РК не должен.

Но на этом «гений» Мухи заканчивается – везде он осуществлял хищение средств по одним и тем же лекалам – лишь иногда с небольшими отклонениями, связанными с национальными, экономическими и политическими особенностями стран, при помощи которых деньги оказывались на оффшорах Аблязова и его подельников. В отличие от других дел, когда деньги выводились из филиалов БТА в странах СНГ, здесь подставная фирма взяла деньги напрямую у иностранного банка. Если быть точнее, то юридически фирма-пустышка «ELT Lojistik Limited Sirketi» взяла кредит у турецкого банка «Уакифлар» (VakiflarBank).

При чем здесь мистер Аблязов, спросите вы? Отвечаем: упомянутая фирма была «дочкой» ООО «Ервазия-Логистик», конечным бенефициаром которой являлся сам Аблязов (он этого даже не скрывал) и которая стала инициатором заключения договора между БТА и ELT. Договор заключался в том, что казахский банк выступал доверителем и одобрил проект ELT на строительство чего-то там в Турции на 75 миллионов долларов. Другими словами, ELT дал заявку в турецкий VakiflarBank, а казахский БТА выступил гарантом – мол, если тот деньги не вернет, то мы рассчитаемся с вами. В качестве залога было предоставлено 100 га земли в свободной зоне «Чорлоу» (в 100 км от Стамбула). Сумма кредита оказалась «всего» в 60 млн. долларов США (по тому курсу, 7,25 млрд. тенге), которые в 2007 году были перечислены на счета ELT и… пропали.

В начале 2010 года в турецком банке опомнились – за три года ни цента ELT не выплатил. Тогда, по логике вещей, они обратились в казахский БТА, которому ничего другого не оставалась, как рассчитываться по делам сбежавшего из страны экс-руководителя банка. К тому времени, заметим, из-за инфляции, пеням и упущенной выгоде сумма ущерба увеличилась, как минимум, на треть.

То есть, с турецким банком, по большому счету, все было по закону. А вот внутри самого аблязовского БТА – такого не скажешь. Все документы были оформлены формально, а части из необходимых бумаг попросту не было. Например, не было договора залога, кредитной и юридической экспертизы проекта, заключения управления экономической безопасности самого БТА. Все было продвинуто лишь благодаря личному вмешательству председателя правления и его подручных. В сделку была включена сотрудница банка Татьяна Филиппова, которую Муха назначил директором ELT (нужен был человек, который находился на территории Турции), а она подписывала нужные бумаги. Естественно, никаких денег она не видела, а вот какое вознаграждение получила – это отдельный вопрос.

На данном изображении может находиться: 1 человек, стоит
TOP