Имеем очень интересную историю относительно схемы строительства и приобретения ТРЦ Республика в городе Киеве, пишет Антикор.
Управляющей компанией указанного ТЦ является АО «Дилидженс», где конечным бенефициаром через офшорную компанию Dresdenco Ltd является Дмитрий Фирташ, а также группа компаний Виталия Хомутынника.
Если торговый центр управляется инвестиционным фондом «Дилидженс» (бенефициар Сергей Толстунов, Хомутынник), то сами арендные площади принадлежат одной из компаний группы Хомутынника — ООО «ТРЦ Республика». Именно она сдает в аренду помещения торгового центра АО «Дилидженс»» за 154млн гривен по завышенной цене с целью увеличения затрат и ухода от налогообложения. Самим же строительством ТЦ Республика, за счет кредитных денег «Надра Банка» в размере 2,59 млрд грн., занималась компания «Мегаполiсжитлобуд», которая в конечном результате вложила в объект 2,1млрд гривен, из которых: • услугами подрядчиков ООО «Евро билд» — 780млн гривен и других исполнителей работ — 90 млн гривен, • 1,2 млрд гривен были получены от АО «Дилидженс» по договору комиссии. В дальнейшем 250 млн гривен из которых выведены на компанию Фирташа.
В 2015 году Надра Банк был признан неплатежеспособным, а залогом по кредиту выступал сам недостроенный ТРЦ «Республика». Весь актив состоит из ипотеки на три земельных участка на территории строительства (5,6 га, 6,7 га, 3,4 га) и имущественных прав на недостроенный ТРЦ с паркингом.
Компания Мегаполисжитлобуд в 2015 году, через несколько месяцев после банкротства Надра Банка, перестала обслуживать обязательства (в одном из кредитов Мегаполисжитлобуд выступал поручителем).
В дальнейшем право требования по кредиту Надра Банка через НБУ и ФГВФЛ в 2018 году было реализовано за 777 млн гривен. Только вот покупателем прав стала компания Солтекс Капитал, где собственником является бизнес-партнер Хомутынника — Василий Астион. Таким образом государство недополучило 1.4 миллиарда гривен, которые фактически были украдены группой Хомутынника-Фирташа через аффилированных лиц, а сам ТЦ остался в одних руках.
В общем, Фирташ и Хомутынник опять при своих.