Дементиенко Александр Викторович, являясь субъектом предпринимательской деятельности, сформировав репутацию лица, успешно организующего и ведущего бизнес процессы в Днепропетровской области, имея устойчивые связи с рядом должностных лиц в органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах, будучи уверенными в безнаказанности своих неправомерных действий и имея поддержку и финансирование своих российских партнеров — бизнесменов (Аксенов С.В., Григоришин К.И., Щеголевский М.М. (основной бизнес-партнер)), в последние 10 лет разрабатывали, финансировали и внедряли в Украине рейдерские схемы завладения бизнесом, пишет ОРД.
Таким образом, на средства российских партнеров было приобретено: (ООО «НПО» ЭКОТЕХ«, ООО «БИОЛТЕК», ООО НПП «ЭНЕРИС», ООО «КАНТРИХАУС», ООО «ТЕРРАКАПИТАЛ», ООО «ИПК «АМ ГРУПП», ООО «БИОЛТЕК» , ООО «САНЛАЙТ ЭНЕРДЖИ 2» (Днепр), ЧАО «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (Николаев), ООО «КАНТРИХАУС», ООО «НПКФ ИНБУДТЕХ», ООО «САНЛАЙТ ЭНЕРДЖИ» (Днепр)). Дементиенко (через компанию ООО «ДНЕПРОМЕТАЛЛСЕРВИСГРУПП» (код 33074306), (контролируемая совместно с Аксеновым и Щеголевским) вывел из Дельта банка более 3,68 млрд грн.
По этому факту было возбуждено уголовное дело № 42021100000000305 от 30.04.21г. Деньги были выведены на финансирование российского бизнеса. Часть денег была Дементиенко использована на покупку завода в Крыму в г. Севастополь (через ООО «ДНЕПРОМЕТАЛЛСЕРВИСГРУП» (код 33074306)).
С 2014 года СБУ запретила резидентам Украины проводить какие-либо операции со своей недвижимостью и бизнесом во временно оккупированном Крыму.
Дементиенко вел и ведет бизнес в оккупированном Крыму через компанию ООО «ДНЕПРОМЕТАЛЛСЕРВИСГРУП» (код 33074306) и сотрудничает с российской компанией «Ростех», непосредственно с руководителем Чемезовым Сергеем Викторовичем по строительству военных катеров для войск РФ. Там действует целая цепь промежуточных компаний между Дементиенко и Чемезовым. Куратором этой программы является Кожин Владимир Игоревич (Сенатор Российской Федерации, помощник президента Путина по ВПК, очень доверенное его лицо).
Так в декабре 21 года — февраль 22 года Дементиенко, при содействии Кожина, часть бизнеса в Крыму фиктивно продал российским бизнесменам во главе с Аксеновым. Сама сделка была оформлена из-за купли-продажи ценных бумаг РФ. Но фактически продолжает управлять своим бизнесом. Согласно подставным документам. Чтобы обойти запрет СБУ, Дементиенко из-за бывшего генерала Туза Сергея Ивановича организовал покровительство и сопровождение соглашения со стороны бывшего работника СБУ Наумова Андрея Олеговича.
За это время преступная группа создавала предприятия-клоны, как в Украине, так и РФ, где владельцем были со стороны Украины — Дементиенко, а со стороны РФ — доверенные лица его российских партнеров. Список компаний-клонов, с дублированием в РФ, приведены в приложении 1. С 2014 года, российские партнеры дали указание Дементиенко скрыть принадлежность их совместных компаний к российским владельцам.
И сейчас планируют продолжать вести преступный бизнес, несмотря на войну России против Украины и дальше продолжать финансировать ее.
Skelet.Info