Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к ещё девятерым подозреваемым в деле по подозрению бывшего работника Службы безопасности Украины Александра Громыка в создании преступной организации на Волынской таможне Государственной таможенной службы.
Такие решения в ноябре принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
17 ноября антикоррупционный суд арестовал Андрея Радобенко до 15 января. Альтернативой ему определили 8,052 млн грн залога. Это решение 6 декабря без изменений оставила Апелляционная палата ВАКС. По версии следствия, Радобенко являлся руководителем среднего звена преступной организации: руководил работой таможенных брокеров и процессом оформления документов, необходимых для растаможивания коммерческих партий товаров.
В случае внесения залога на него возложат следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы с. Липины Луцкого района Волынской области и/или города Луцк (кроме проезда между указанными населёнными пунктами) без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
20 ноября ВАКС арестовал ещё одного участника преступной организации, а именно Владимира Борисевича. Как установило следствие, он арендовал склады, на которых были найдены фуры, на которых завозили товары в Украину, и ключи к ним. Альтернативой ему определили 4,026 млн грн залога. 6 декабря АП ВАКС оставила это решение без изменений. Борисевич находится в следственном изоляторе.
21 ноября суд отправил под ночной домашний арест водителя-участника преступной организации. На него возложили до 21 января следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из города Ковель Волынской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
22 ноября под ночной домашний арест была отправлена Оксана Шевчук. Она выполняла роль руководителя среднего звена: координировала и контролировала действия участников преступной организации, которые были в её подчинении. На неё возложили такие же обязанности, как и на остальных подозреваемых.
24 ноября ВАКС определил 805 200 грн залога главному государственному инспектору отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям и международному взаимодействию Волынской таможни ГФС. По мнению следствия, он не принял меры по документированию выявленной им противоправной деятельности и пропустил автомобили с товарами без растаможки. На него возложили подобные обязанности до 24 января.
27 ноября 671 тысячу грн залога определили главному государственному инспектору отдела таможенного оформления №4 МП «Ягодин» Волынской таможни ГФС. Он обязан выполнять такие же обязанности до 27 января.
Также 27 ноября 671 тыс. грн залога определили старшему государственному инспектору ВМО №4 МП «Ягодин» Волынской таможни ГФС. У него такие же обязанности до 27 января.
29 ноября суд определил 805 200 грн залога государственному инспектору ВМО №5 МП «Ягодин» Волынской таможни ГФС. Список обязанностей такой же как и в остальных, но сроком до 29 января.
Кроме того, 5 декабря ВАКС назначил 671 тыс. грн залога ещё одному фигуранту. Обязанности такие же, но до 5 февраля 2024 года.
Ранее суд арестовал организатора и руководителя преступной организации экс-работника СБУ Александра Громыко.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая занималась злоупотреблениями на Волынской таможне. Её члены обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей по схемам так называемого «черного» и «серого» импорта, чем причинили государству более 475 млн грн убытков.