Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц нескольких компаний в уклонении от уплаты налогов на 400 млн грн и проверяет причастность к схеме члена семьи зятя нардепки Юлии Тимошенко.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, источники ЭП в правоохранительных органах.
Компании, которые БЭБ обвиняет в уклонении от уплаты налогов, были победителями государственных закупок в течение 2022 года и поставляли продукты питания для государственных структур.
«Также, БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи Народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады», — отмечает пресс-служба ведомства. Хотя БЭБ не называет лицо, по данным источников ЭП речь идет об отце зятя нардепа Юлии Тимошенко — Леониде Чечеткине.
По данным следствия, поставщики, которые зарегистрированы и работают, в частности, в Одесской области, покупали продукты питания за наличные. Такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учете как закупка от других предприятий, в частности таких, которые имеют признаки фиктивности. Такая схема, дала возможность уклониться от уплаты налогов в бюджет на общую сумму почти 400 млн грн.
Леонид Чечеткин. Родственные узы с Тимошенко не спасут?
Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков.
Отмечается, что детективы БЭБ провели 20 обысков и осмотров по месту фактической работы фирм и по месту жительства их должностных лиц. Фигуранты допрошены, назначено 5 судебных экспертиз для подтверждения размера убытков.
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК — умышленное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах.