За інформацією "Економічної правди", відповідні документи наразі на розгляді в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
"Після надходження відповідного указу президента України для виконання відповідними структурними підрозділами комісії була проаналізована структура власності АТ "Міжнародний інвестиційний банк" та інших професійних учасників ринків капіталу і організованих товарних ринків. За результатами аналізу виявлено особу, до якої застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", – повідомили журналістам в НКЦПФР.
Олещук підкреслив, що мова йде не лише про можливе застосування санкцій, а й про інші підстави для позбавлення МІБ ліцензії.
"Окрім санкцій, згідно з інформацією з відкритих джерел, має місце виведення Порошенком з України за кордон сотень мільйонів гривень. Як неодноразово писали медіа та експерти, він робив це через покупку облігацій державного займу в інших державах", – написав експерт.
За його інформацією, кошти донорів для ЗСУ, які надходили через Фонд Порошенка, переводилися в державні облігації, а потім поверталися з відсотками, які сплачувала держава, тобто фактично платили за це громадяни країни.
"Що тепер означатимуть санкції для банку Порошенка на практиці. 1. Не можна буде купувати цінні папери. 2. Не можна буде прокручувати донати українців, купуючи за них державні військові облігації та заробляючи десятки мільйонів собі в кишеню. 3. Не можна буде таким чином грабувати державу. Тож судячи з того, як розвиваються події навколо Порошенка (введення санкцій, продовження розслідувань за кримінальними справами, ситуація з банком), у Петра Олексійовича є всі шанси відповісти перед законом за весь збиток, який він роками завдавав Україні", – заявив він.